董事会工作报告

董事会工作报告

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　　董事会工作报告 篇1

　　xx年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断强化公司治理、规范公司运作，科学决策，面对复杂多变的市场形势，紧紧围绕年初经营计划，积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，重大资产重组工作顺利完成，新建项目建设稳步推进，非公开发行a股股票事项获得董事会、股东大会审议通过，并于近日获得中国证监会发审会审核通过，公司各项工作有序进行，发展态势良好。

　　xx年，公司实现主营业务收入835，222.51万元，同比增长21.24%；归属于上市公司股东的净利润57，109.11万元，同比增长32.89%；扣除非经常性损益后净利润52，397.87万元，较上年增加32.40%。截至xx年12月31日，公司经审计的总资产为518，612.01万元，较上年增长10.79%；归属于上市公司股东的净资产273，328.96万元，较上年增长28.13%。公司经营业绩稳步增长。

　　一、xx年重点工作完成情况

　　（一）公司重大资产重组顺利完成

　　xx年，公司完成重大资产重组，在所处纺织服装行业景气度逐渐下滑的趋势下，公司董事会积极推动重大资产重组，引入有实力的重组方，将拥有完整磷复肥业务相关资产和资质且具有竞争优势的湖北新洋丰肥业有限公司100%的股权置入上市公司，主营业务由纺织印染和纺织品贸易业务转变为磷复肥的研发、生产与销售业务，改善了上市公司资产质量，公司核心竞争力和持续盈利能力进一步增强，转型发展步伐加速。

　　xx年12月7日，中国恒天集团有限公司（以下简称"中国恒天"）与湖北洋丰股份有限公司（以下简称"洋丰股份"）达成重大资产重组初步意向。历经重组预案、重组正式方案等阶段的审议，于xx年12月9日获得中国证监会核准本次交易的批复文件；xx年2月，根据中国服装与洋丰股份、杨才学等45名自然人签署的《资产交割确认书》完成资产交割；xx年3月17日，公司非公开发行的有限售条件流通股完成上市发行，标志着本次重大资产重组正式完成。上市公司因本次交易新增股本343，794，035元，截止xx年12月31日，公司总股本601，794，035股。xx年5月，公司办理完成公司名称、注册资本、注册地址、经营范围、法定代表人等工商变更登记和证券简称的变更工作。截至xx年9月，本次重大资产重组所涉及的资产产权已全部交割过户，所涉及的债权债务已全部转移，尚需办理过户手续的土地和房屋均已完成过户。

　　（二）生产经营保持稳步运行

　　xx年，公司大力推进技术创新和营销创新，加大新产品研发力度，生产系统深入推行技术改造挖潜力，通过科学配比降低生产成本、提升产品质量，保证了生产经营健康运行，实现了效益稳步增长。

　　1、持续推进技术创新，加快新品研发

　　xx年，公司立足于"全力打造中国作物专用肥领导者"的品牌定位，按照"作物专用肥系列和功能肥料系列同步发展"的新产品研发方向，继续加强与中国农业大学合作，成立了新型肥料研发中心并陆续引进一批高级研发人才，目前已步入正常运转。同时在低温余热利用、磷酸工艺改进、磷石膏资源综合利用等方面取得突破。公司技术优势和综合实力得以有效发挥，先后获得"湖北省长江质量奖提名奖"，通过国家高新技术企业复审，蝉联"中国化工100强"、"中国民营企业制造业500强"，行业地位更加稳固。

　　公司全年共推出两特经济作物专用肥、水溶肥、有机无机肥、硝硫基功能肥等新产品新配方30多个，新推出的苹果专用肥系列产品在山东、陕西、山西、甘肃、河南等地大力推广，效果显著，客户反响强烈，其良好的使用效果和推广示范效应，为我们大力发展、推广经济作物专用肥探索出了一套行之有效的方法；超级水稻专用肥在长江流域一带推广效果显著，受到杂交水稻之父袁隆平院士的题词称赞。

　　2、加大营销力度，全面实施营销创新

　　公司以促进增量为核心推进营销创新，以经济作物专用肥和新型功能肥料为着力点，狠抓片区管理，销售网络下沉，优化客户结构，提升农化服务；公司层面开展增量政策发布会、渠道层面开展增量分解示范观摩会，加强对薄弱市场的招商力度，营销创新工作成效显著。

　　公司肥料销售推行大区制管理；设立专业招商团队，开展全年招商活动，迅速抢滩空白市场，强化薄弱市场，优化传统市场；加大新型肥料推广力度，全年销量增幅同比翻番；基地周边直销取得较大进展；加强品牌建设，有针对性增加广告投放等宣传力度，提高品牌影响力；提升农化服务水平，与中国农业大学联手打造全国测土配方施肥示范网络，在全国建设了40多个示范基地，依托基地辐射周边，带动一方某种作物高产高效、科学施肥种植模式的推广。

　　3、深入推行挖潜增效，提升产品质量

　　公司生产系统积极实施技术改造，加大推行节能减排力度，完成发电机热能回收、酸水反浮选利用、发电机节能改造等技改项目；对不同地区、不同品位的磷矿石进行反复优化配矿试验，推进科学配比；通过车间机械化、自动化改造、减少用工编制等一系列举措，最大限度降低了生产成本，为公司创造经济效益的同时对发展循环经济、加强环境保护意义重大。

　　公司通过不断调整选矿、磷酸、磷铵工艺指标，改进药剂质量，生产出高品质的磷铵产品；进行散装库及工厂配套投料口改造，提高了磷铵质量；通过优化各项指标和原料管理，对生产过程、质量控制点加强日常监管，通过增加微量元素、有机质、活性菌等使公司产品质量稳步提升。

　　（三）公司治理持续推进，初见成效

　　1、完善公司治理，提高公司规范运作水平

　　公司严格按照相关法律、法规的要求规范运作，不断健全和完善法人治理结构，董事会认为公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求。

　　重大资产重组完成后，董事会按照公司实际情况并结合监管要求，重新修订并审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等29项重要制度。继续加强股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会及总经理办公会管理，规范各部门及子公司管理，通过了湖北证监局的现场检查，并根据湖北证监局有关文件要求，对公司治理、信息披露、财务核算等方面存在的问题进行了整改。

　　截至xx年12月31日，公司现有内部控制制度完整、合理有效，能够充分贯彻执行国家有关法律法规规定，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效实施，保证了公司各项业务活动的健康运行。

　　2、加强董事会建设，勤勉尽责履行职责

　　公司正式完成重大资产重组后，董事会及时完成改选，新任董事会及各专门委员会人员组成、专业分布和知识结构等更加合理和全面，对公司主营业务熟知程度更高，对保证董事会合法有效开展决策工作、进一步优化公司法人治理结构起到积极作用。并在年底第五届董事会任期届满时，顺利完成了董事会及各专门委员会的换届选举，聘任了新一届高级管理人员。

　　报告期内，为进一步提升董事会决策能力，公司组织董事、监事及高级管理人员参加深交所、湖北证监局、保荐机构及公司内部举办的相关培训，进一步加深了对上市公司相关政策法规及公司制度的理解和认识，提高了履职能力。

　　（四）全力推进公司及所属单位内部建设

　　1、进一步完善内部控制体系建设

　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的有关要求，公司在xx年继续完善内控体系建设，完善各项内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

　　（1）加强内部控制培训。通过邀请国际知名机构为公司开展内部控制培训、帮助建立健全内部控制体系，加强内部宣传，认真学习基本规范及配套指引的有关规定，公司从高层人员到一线员工均体现出较强的内部控制管理意识，为有效控制、规避风险奠定了良好的基础。

　　（2）完善内控管理制度。公司依据相关法律、法规的规定，陆续制定和完善了公司治理、经营管理、财务控制、信息控制等方面的一系列制度及管理办法，目前各项制度的建立能够涵盖公司日常生产经营活动中各个环节的管理、控制及监督，为公司内控体系建设构建了坚实的制度平台。

　　（3）严格贯彻执行内控制度，健全内部监督机制。在董事会的领导下，结合公司规模、经营模式、企业文化、行业特点等具体情况，协调公司各职能部门、下属单位及子公司共同开展内部控制规范建设工作。强化审计监察部的内部审计、监督职能，公司审计监察部负责对财务报表相关的内部控制制度执行情况进行监督和检查，对子公司进行审计监督，切实保障公司内控制度的有效执行。

　　（4）开展内控自我评价和内控审计工作。按照科学合理的内控评价方法和程序，有序开展自我评价工作，编制内部控制评价报告；并聘请会计师事务所进行内部控制审计，出具内部控制审计报告。

　　2、有效实施科学管理，提升内部管控能力

　　xx年，公司深入分析管理问题，理清工作思路，进一步强化了营运、生产两个主战场的作用和地位，提高了办事效率。生产系统围绕安全、环保、质量、成本等核心工作，通过软硬两手抓，现场管理上档升级，内部物耗、能耗指标更趋科学，新型环保、安全设施加快建设，公司及各子公司管理水平均有较大改善，经营指标明显提高。

　　加强内部精细管理，成本明显下降。生产系统通过机械化、自动化改造，以及管理创新、岗位整合、集中管控等方式，进行编制核减，降低了用工成本，减轻了用工压力。营运系统以矿石科学配比为切入点，调整采购思路，散装原料实现直供；经过精心测算，实地求证，对进口钾肥等大宗原料试行江海水路联运、散装运输，大幅降低了运输成本；从采购源头开始抓成本控制，细化流程管理，磷铵生产成本大幅下降，为公司创造了经济效益。

　　（五）积极拓展融资渠道，提高资本管理水平

　　为实现公司战略规划目标，满足高速发展需要，公司设立全资子公司江西新洋丰并新建120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）、在新洋丰中磷新建60万吨/年硝基复合肥项目。积极推进非公开发行股票募集资金的再融资事项，公司计划非公开发行股票数量不超过11，300万股，拟募集资金不超过119，292万元，用于上述两个项目的建设，以扩大公司产能，优化产品结构，提升公司的竞争力和行业地位。非公开发行股票的相关议案已由第五届董事会第二十五次会议和xx年第二次临时股东大会审议通过，并于xx年3月20日获得中国证监会发审会审核通过，尚需中国证监会签发正式核准文件后实施。

　　（六）加强信息披露和投资者关系管理工作

　　公司董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，进一步加强对公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，并及时进行披露，确保所披露信息内容的真实、准确、完整。截至xx年12月31日，公司披露临时公告135份，按时完成各项定期报告的编制、披露。公司披露的各项文件均做到了真实、准确、完整、及时、公平。

　　公司董事会积极协调公司与投资者的关系，加强投资者关系管理，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访和回复投资者的咨询，同时，通过电话沟通、互动易平台、现场调研、网上说明会等多种沟通方式，围绕公司生产经营基本情况及未来发展规划，合法合规地与投资者进行沟通、交流，有效保证投资者知情权的充分行使。

　　（七）严格执行内幕信息知情人登记制度

　　xx年，公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的有关规定执行，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，在报送定期报告时，及时向湖北证监局、深圳证券交易所报备内幕信息知情人名单，严格防范了内幕信息的泄露及内幕交易，维护了信息披露的公平性；在重大事项的报告编制、审议和披露期间，公司均按制度和相关法律、法规要求，整理登记知情人员相关信息并向监管部门报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作。积极组织公司董监高人员、相关关键岗位中层管理人员，参加证监会、公安部和国资委于xx年11月主办的内幕交易警示教育展，通过参加此次活动，进一步强化了公司内部人员防止内幕交易、规范内幕信息管理的.意识，有利于形成防控内幕交易的良好氛围及将内幕交易防控宣传培训工作做到规范化、常态化。

　　xx年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

　　（八）多层次开展企业文化和凝聚力工程建设

　　公司始终坚持"志存高远，不断超越；为社会分担责任，与员工分享成果"的企业文化核心理念，通过提升员工工资水平、进行全员健康体检、推广"走进员工家庭"活动、对困难员工进行补贴慰问、员工生日祝福及各种节假日福利，提高了员工薪酬和福利待遇；广泛收集职工意见和合理化建议，接待职工来电来访，进一步促进了公司的民主管理，凝聚力进一步增强；通过组织开展征文活动和各类文体活动、制定员工文明行为规范、创新开办道德讲堂、系统开展中基层管理干部培训活动、试点推进班组建设、加强企业文化宣传建设，丰富了员工文化生活，提高了员工综合素质和基层管理水平，提升了公司的知名度、美誉度和员工的自豪感、荣誉感，营造了健康、和谐、积极进取的企业文化氛围。

　　二、董事会日常工作情况

　　（一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　本报告期内公司共召开8次董事会，具体情况及决议内容如下：

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议于xx年3月25日在北京召开，会议审议并通过了《公司董事会xx年度工作报告》、《公司总经理xx年度工作报告》、《公司xx年度报告及其摘要》、《公司xx年度财务报告》、《公司xx年度利润分配预案》、《xx年度独立董事述职报告》、《xx年度内部控制自我评价报告》、《关于公司董事会增补董事的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改;公司章程>的议案》、《关于申请股东大会授权公司董事会办理公司工商变更登记或备案事宜的议案》、《关于湖北新洋丰肥业有限公司xx年度备考财务报告的议案》、《关于召开公司xx年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在xx年3月26日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　2、公司第五届董事会第二十二次会议于xx年4月16日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》、《关于选举董事代行董事会秘书职责的议案》、《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于公司xx年度财务预算方案的议案》、《关于聘请公司xx年度会计师事务所的议案》、《关于公司xx年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》、《关于公司继续执行本次重大资产重组置入磷复肥业务相关会计政策议案》、《关于修改;股东大会议事规则>的议案》、《关于修改;董事会议事规则>的议案》、《关于修改;独立董事工作制度>的议案》。会议决议公告刊登在xx年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　3、公司第五届董事会第二十三次会议于xx年4月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《中国服装股份有限公司xx年第一季度报告的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议决议公告刊登在xx年4月30日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　4、公司第五届董事会第二十四次会议于xx年8月1日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开，会议审议通过了《公司xx年半年度报告及其摘要》、《公司xx年半年度财务报告》、《关于修改;公司章程>的议案》、《关于修改;担保管理办法>的议案》、《关于修改;公司募集资金管理办法>的议案》、《关于修改;董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订;子公司管理制度>的议案》、《关于修改;董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》、《关于修改;非公开信息知情人保密制度>的议案》、《关于修改;内幕信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于修改;年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修改;重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修改;独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修改;关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》、《关于修改;信息披露管理制度>的议案》、《关于修订;经理工作细则>的议案》、《关于;关联交易管理办法>的议案》、《关于;董事会审计委员会工作制度>的议案》、《关于;董事会提名委员会工作制度>的议案》、《关于;董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》、《关于修改;董事会战略委员会工作制度>的议案》、《关于聘任李忠海先生为公司副总经理的议案》、关于召开公司xx年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在xx年8月4日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　5、公司第五届董事会第二十五次会议于xx年10月10日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司xx年度非公开发行a股股票方案的议案》、《关于〈公司xx年度非公开发行a股股票预案〉的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于制定〈未来三年股东回报规划（xx年—xx年）〉的议案》、《关于实施120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年项目）和60万吨/年硝基复合肥项目的议案》、《关于召开公司xx年第二次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在xx年10月14日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　6、公司第五届董事会第二十六次会议xx年10月17日在公司会议室召开，会议审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司xx年第三季度报告的议案》。会议决议公告刊登在xx年10月20日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　7、公司第五届董事会第二十七次会议于xx年12月13日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改;董事会审计委员会年度审计工作制度>的议案》、《关于修改;内部审计管理制度>的议案》、《关于修改;投资者关系管理制度>的议案》、《关于修改;接待和推广工作制度>的议案》、《关于修改;董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法>的议案》、《关于修改;内幕信息知情人登记备案制度>的议案》、《关于;外部信息使用人管理制度>的议案》、《关于;内部控制评价制度>的议案》、《关于召开公司xx年第三次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在xx年12月15日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　8、公司第六届董事会第一次会议于xx年12月30日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。会议决议公告刊登在xx年7月27日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　（二）、董事会对股东大会决议的执行情况

　　报告期内，董事会严格执行股东大会审议通过的各项决议，公司召开了四次股东大会，除xx年度股东大会外，其余三次都采用网络投票和现场投票相结合的方式召开，充分保障了公司股东尤其是中小股东的知情权和投票权。

　　1、公司于xx年4月16日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号四楼会议室召开了xx年度股东大会，会议审议通过了xx年报相关议案。会议决议公告刊登在xx年4月17日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　2、公司于xx年8月20日在公司会议室召开了xx年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司xx年度财务预算方案的议案》、《关于聘请公司xx年度会计师事务所的议案》、《关于公司xx年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》及修改《股东大会议事规则》等相关制度的议案。会议决议公告刊登在xx年8月21日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　3、公司于xx年10月29日在公司会议室召开了第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。会议决议公告刊登在xx年10月30日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　4、公司于xx年12月30日在公司会议室召开了第三次临时股东大会，会议审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案。会议决议公告刊登在xx年12月31日《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　（三）、董事会下设的审计委员会的履职情况

　　报告期内，公司董事会下设的审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年度审计工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，对聘请会计师事务所发表意见并督促会计师事务所审计工作。

　　1、报告期内会议召开情况

　　报告期内，董事会审计委员会共召开了3次会议，审议了公司xx年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告三次定期报告的相关议案，并提交董事会审议。

　　2、在xx年度审计中所做的工作

　　（1）、对公司财务报告的两次审议意见：审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见；在年审注册会计师进场后通过多种方式加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并形成书面意见。

　　（2）、对会计师事务所审计工作的督促情况：督促会计师事务所按照确定的审计计划完成审计工作，并在约定时限内出具初步审计意见、提交审计报告。

　　（3）、向董事会提交会计师事务所从事xx年度公司审计工作的总结报告：大信会计事务所（特殊普通合伙）本着对全体股东负责的宗旨，依据中国注册会计师独立审计准则，为公司xx年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告，是客观、真实和准确的。

　　（4）、对下年度续聘会计师事务所的决议书：为了提高本公司财务工作和审计工作的效率，保证审计业务的连续性，审计委员会研究同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司xx年度财务报告审计机构。

　　对公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解，认为：公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，所确定的审计费用是合理的，同意提请公司董事会和股东大会审议。

　　（四）、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

　　报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，勤勉履行工作职责。

　　公司董事会薪酬与考核委员会对xx年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

　　公司xx年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬真实反映了实际情况，符合国家相关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》等相关规定。

　　（五）董事会下设战略委员会的履职情况

　　报告期内，董事会战略委员会根据《公司董事会战略委员会工作制度》的规定，积极履行工作职责，共召开了1次会议。对公司对外投资、xx年度非公开股票相关事项等事项进行了审核，并发表审核意见，为公司发展战略的实施提出了合理化建议。

　　（六）董事会下设提名委员会的履职情况

　　报告期内，董事会提名委员会根据《公司董事会提名委员会工作制度》的规定，勤勉履行工作职责，共召开了2次会议。分别对提名公司第五届董事会所聘任副总经理候选人及提名公司第六届董事会董事候选人、提名公司第六届董事会所聘任高级管理人员等议案进行审核，通过对候选人的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，发表了同意提名相关候选人的审核意见，并报董事会审议。

　　（七）独立董事履职情况

　　公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥独立董事作用，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真审核并发表了书面的独立意见。本公司独立董事对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

　　董事会工作报告 篇2

　　《中国XX银行股份有限公司20xx 年度董事会工作报告》于20xx 年3 月25 日经本公司董事会审议通过。受本公司第五届董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》以及《中国XX银行股份有限公司章程》的规定，现向股东大会报告20xx 年度董事会的主要工作情况，请予审议。

　　一、20xx 年度董事会工作概况

　　20xx 年，本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定，在监管部门各项规章制度的指导下，勤勉忠实地履行各项职责，继续强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，加强风险政策指导和风险评估，强化资本管理，高度重视信息科技治理，持续提升公司治理水平，圆满完成了各项工作。

　　(一)强化战略管理，推进业务结构转型和事业部改革，为 “二次腾飞”插上两翼。

　　1、修订五年纲要，确立发展目标，明晰市场定位。

　　20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要，在前期工作的基础上，通过行内外调研、专家研讨论证等环节，修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标，明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位，并将XX银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”，为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”，使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要，我公司将以二次腾飞为目标，在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下，重点提高公司效益和打造特色银行，持续稳健发展，实现XX银行综合竞争力的不断提升。

　　2、推动业务结构调整和战略转型，创办特色银行。

　　20xx 年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下，积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略，实现民企客户数量及存贷款规模的双增长，提升中小企业金融业务专业化水平，细分市场，模式化开发客户，实现快速、协调发展;建立小微业务领先特色，提高对客户定价能力，建立XX小微金融品牌优势;加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段，实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化，降低对传统粗放式增长模式的依赖，有利于我公司创办特色银行，提高资本使用效益，保持XX银行的可持续发展。

　　3、进一步深化事业部改革，全面规划流程银行建设。

　　20xx年，通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况，深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验，紧密结合中国市场环境及我公司实际，围绕战略目标，对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计，在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识，为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则，具体设计现阶段事业部体制优化方案，积极稳妥推进事业部体制优化，促进事业部平稳、健康发展;根据流程银行建设总体规划，结合本年度业务发展重点，启动了20xx 年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题，积极推进改革创新。截至20xx 年末，项目和课题全部完成方案设计，大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理，使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。

　　4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。

　　20xx年度，在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下，我公司中间业务快速增长，实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径)，剔除海通因素同比提高2.7 个百分点，增长幅度在银行同业机构中位居首位，收入结构优化取得了明显效果。

　　5、贯彻集团化管理思路，加强对外投资机构的指导和管理。

　　20xx年度，董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求，在总结前期经验的基础上，由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路，即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”，以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度，董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式，继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理，引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则，形成各自的经营方针和思路，加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督，完善并规范XX品牌对村镇银行的输出，统一并加快村镇银行的品牌建设。同时，董事会积极指导并协助XX金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径，突破资本瓶颈，逐步缓解流动性短板，以支撑其业务的迅猛发展;督促XX加银基金公司加快完善公司治理结构，不断提高公司治理水平，发挥我公司作为大股东对其指导作用。

　　(二)深化风险管理，加强对全行风险政策指导和风险评估，督促落实各项风险制度，深入开展风险调研工作。

　　20xx 年，本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用，加强风险政策的指导与落实，积极开展风险工作评估，加大力度督促落实监管部门风险政策，进一步加强风险管理的制度建设，从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理，提高了董事会风险管理工作的深度和广度，促进风险管理水平的进一步提升。

　　1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升，在认真总结2009 年《指导意见》的编制经验基础上，董事会在20xx 年初编制了《中国XX银行20xx 年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践，从做实、做细上下功夫，突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路，将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策，与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接，坚持把每一条政策细化到实处，做到可落实、可评估。

　　20xx 年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示，对全行风险管理工作更具指导作用，在国内银行业中首开先河，充分体现了XX银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下，全行风险治理的架构逐步形成，全面风险管理的思想深入人心，各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。

　　2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能，20xx 年董事会风险管理委员会分别在6 月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅，先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作，进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程，最终出具了高质量的风险评估报告，为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过开展风险评估工作，充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责，以及完善风险治理方面的努力与尝试。

　　3、加大力度督促落实监管部门风险政策。20xx 年，董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理，并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3 月份，为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引，董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《2009 年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题，声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题，以及2009年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明，对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。

　　(三)加强资本管理，促进经营模式转变，提高经营效益。

　　我行董事会大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，提高资本收益率。为此，20xx 年度董事会采取了以下措施:一是贯彻《中国XX银行资本管理办法》，强化资本的筹划与管理，防止资本充足率失控，督促行内相关部门编制《中国XX银行资本管理办法实施细则》，通过具体的制度安排，保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导，满足股东对提高资本使用效率的要求;二是依据《中国XX银行董事会资本分配与考核管理办法》，对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系，增加风险调整后资本收益率考核指标，强化资本收益水平的考核，提高资本配置效率和使用效率;三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益;四是定期评估资本使用状况，董事会战略发展与投资管理委员会于20xx 年度1 月和6 月，分别对2009 年末和20xx 年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告，加强董事会对资本使用的监督与管理;五是组织开展资本研究工作，协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作，并向银监会调研组提交《中国XX银行资本管理及补充工作汇报》，对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。

　　(四)积极履行社会责任，继续提升公司形象，实现公司价值最大化。

　　20xx 年度，我公司将绿色理念纳入发展战略，大力倡导绿色金融，积极倡导绿色办公，推行绿色采购，制定了切实可行的绿色办公管理措施，将环保融入到员工日常工作和生活之中;我公司热心社会公益事业，积极回馈社会，“中国XX银行公益捐赠基金”高效运行，受到社会各界好评;关注贫困地区发展，继续推广“信息扶贫模式”;支持教育、科研、卫生事业，员工捐款成立的“教育扶贫基金”，继续帮扶4 个定点扶贫县;公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”，用于国家探月工程的人才激励和人才培养，助力我国航天事业发展;设立“XX指数研究专项基金”，支持全国人大财经委开展“XX指数研究”课题项目;持续捐赠“中华红丝带基金”，推动全国艾滋病防治工作;大力支持文化艺术事业，积极关注艺术流失，唤起社会对文化遗产的保护意识;捐资建立的上海XX现代美术馆于本年度正式开幕，这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆，体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任;青海玉树地震发生后，我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难;西南旱灾期间，公司发起抗旱救灾“献爱心找水源”行动，帮助灾区曲靖市师宗县和红河州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题;吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间，公司第一时间组织捐款，帮助受灾群众度过难关。此外，我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动，举办“关注上海·参与世博”XX世博志愿者活动，为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现，获得了政府部门、NGO 组织和主流媒体的高度评价，进一步提高了在业界的责任竞争力。20xx 年，我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。

　　(五)贯彻合规经营理念，强化内控管理。

　　20xx 年，董事会继续健全内部控制制度，完善内部控制措施，加强内控监督检查，加大内控文化培育力度。20xx 年度，我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求，进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程，并对原有的.内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善，在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40 多项管理措施，为有效防范风险提供了制度保障;全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动;采用COSO框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架，对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价;结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况，董事会审计委员会在20xx 年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式，落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求，审核季度内审稽核工作情况，监督内控制度执行情况，及时防范化解风险;按照监管部门的要求，董事会审计委员会牵头开展年度内部控制自我评价工作，组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外，董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调研，及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动，董事会进一步强化了内控管理，促进了本公司内控文化的升华，提升了合规经营理念，确保风险通过内部控制得到有效化解。

　　(六)加强关联交易管理，控制关联交易风险。

　　董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神，以控制风险为导向，以提

　　高管理效率为重点，以规范发展、合规披露为主要工作目标，认真履行监督管理职责，着力提升和促进公司关联交易管理水平。20xx 年度，我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度，以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据，结合H股上市后关联交易管理变化，以优化完善关联交易管理制度为重点，进一步规范关联交易管理流程。首先，根据关联交易管理的监管要求，结合公司关联交易管理现状，以提高关联交易管理效率为宗旨，对关联交易管理制度进行修订完善，包括适应公司A 股、H 股两地上市的要求，重新修订了《中国XX银行关联交易管理办法》，制订了更具可操作性的《中国XX银行关联交易管理办法实施细则》等;其次，继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作，更新完善关联方数据库，保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性;再次，严格审批关联事项，监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作，督促相关部门按照监管部门的要求，及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作，保证了全年关联交易合规运行。

　　(七)高度重视信息科技风险治理，充分履行董事会信息科技风险管理的职责。

　　20xx 年度，董事会高度重视信息科技风险治理，认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》，履行董事会信息科技风险管理的职责，将信息科技风险管理纳入20xx年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面，公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国XX银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国XX银行数据标准管理办法》(暂行)》、《中国XX银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国XX银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法，完善信息科技风险管理的制度体系;持续推进新核心系统建设，将风险控制环节进行了系统整合;积极做好现有核心系统的升级改造工作，通过对核心系统主机存储设备进行升级更新，使系统整体性能提升25%-35%;进一步加强IT 基础设施建设，完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作，降低了外部网络、病毒的攻击威胁;实施网络系统升级改造，提高生产网络的安全性;在本年度组织了必要的灾备和应急演练，确保了信息科技系统的稳定运行;公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能，形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。

　　(八)持续提升公司治理水平，增强企业核心竞争力。

　　1、完善制度建设，优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求，结合XX银行公司治理的实际需要，20xx 年董事会进一步加强制度建设，修订了《公司章程》和《中国XX银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定，结合监管部门的要求和我行的实际情况，本公司修订了《中国XX银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定，对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化，提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求，结合委员会运作的实际情况，董事会于今年修订了《中国XX银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国XX银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国XX银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国XX银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国XX银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国XX银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限，进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序，使专门委员会的工作细则更具有可操作性，更加符合公司实际。

　　在修订上述制度的基础上，董事会在本年度还修订了《中国XX银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国XX银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国XX银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国XX银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国XX银行股份有限公司呆账核销管理办法》，制定了《中国XX银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国XX银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国XX银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国XX银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国XX银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国XX银行外包风险管理办法》，进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作，优化了公司治理机制，进一步提高了公司治理水平。

　　2、重大事项决策流程透明、运作高效。20xx 年本公司共召开了8 次董事会决策

　　性会议、1 次非决策性会议、4 次投资者交流会、1 次股东大会以及49 次董事会专门委员会会议，研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200 多项，其中经董事会审议通过了80 多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后，再报董事会审议决定，必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定，依法合规，保障决策程序遵循公开透明的原则，达到了高标准的公司治理要求。

　　3、建立履职评价制度，强化董事履职责任，促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束，促进董事勤勉尽责，提高董事会及其专门委员会的工作效率，根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定，我公司制定了《中国XX银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次，董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报，并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。

　　4、继续实施独立董事上班制度，发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。

　　报告期内本公司董事会6 名独立董事累计到行内工作61 个工作日，约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度，有利于发挥独立董事的专业研究优势，为董事会决策提供专业意见。20xx 年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次，风险管理委员会召开会议12 次、审计委员会召开会议7 次、关联交易控制委员会召开会议13 次，提名委员会召开会议7 次、薪酬与考核委员会召开会议3 次，共审议提案155 项，为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。

　　5、组织实施尽职考评工作，完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国XX银行高级管理人员尽职考评试行办法》，董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作，董事会薪酬与考核委员会在20xx 年度对总行高管层成员和分行行长2009 年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况，体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理，引导其不断提升胜任能力。20xx 年度，根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求，董事会修订了《中国XX银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点，进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设，体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时，董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国XX银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》，增加了原制度的可操作性。

　　6、加强信息沟通，提高董事会决策效率和科学性。20xx 年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》，全年共出版《董事会工作通讯》7 期、《内部参考》48 期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通;《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息，提高了经营决策和获取资信的效率，有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。

　　7、加强投资者关系管理工作，确保信息披露高效透明。

　　20xx 年度，董事会从投资者关系入手，通过多种方式成功举办投资者关系活动，不断提升投资者对本公司的认知，建立完善的投资者关系管理体系。20xx 年度，我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用，先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演;首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会;举办一季报和三季报投资者电话交流会;组织实施事业部专题调研;组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式，不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略，成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17 次联合调研，邀国内外大型基金和分析师参观调研我行;先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17 场，主动宣讲我行优势和改革成果，突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时，我行还注重多渠道提升日常工作效率，20xx 年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500 人。同时，继续优化投资者关系网页和电话接听系统，充分发挥其推介和交流功能，提升工作效率。同时，继续编撰投资者关系专刊，为投资者建立一个高效的沟通平台，20xx年度本公司共编制投资者关系专刊12 期。

　　20xx 年度，我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动，依法对外发布各类定期报告和临时公告，保证信息披露及时、准确、真实、完整，确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。20xx 年，本公司在上海证券交易所发布4 份定期报告，27 余份临时公告(包括股东大会文件)，在香港联交所发布60 余份公告。

　　8、组织开展专项调研，提高董事会决策的前瞻性。

　　为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用，为我公司未来可持续发展创造内生动力，董事会薪酬与考核委员会在20xx 年度组成专题调研组，深入15 个地区的分行、事业部等基层经营单位，进行了为期3 个多月的现场调研，共计访谈员工100 余人，听取近60 条合理化建议，并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力调研报告》，为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。

　　20xx 年，董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作，收到较好效果。7 月份，董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与，调研报告全面、客观、针对性强，受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场业务发展思路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研，调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动，有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况，从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求，结合我公司信息科技工作的现状，董事会风险管理会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理，并进行前瞻性研究探索。同时，邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的IT 战略管理专家，就我公司新核心系统上线后的IT战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对IT 战略与风险管理问题进行的专项调研，成效显著，获得了行内外人士的充分肯定。

　　为实地了解本公司基层内控建设情况，倡导内控文化，指导内控评价工作，全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础，董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作，先后组织了四次工作调研组，对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式，考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施，现场分析分行事业部的内控状况，并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导，进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作，了解部分银行业务的会计处理方法，审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨，为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。

　　9、加强董事培训，提高董事履职能力。

　　董事会利用非决策性会议的平台，采用专题汇报的形式，安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报，使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商贷通业务的进展。此外，董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流;充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量，先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训，具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20xx 年度董监事培训”，圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求，提高了董事的履职能力。

　　10、公司治理屡获奖项。

　　20xx 年度，公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”，董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项，副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中，本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20xx 年度董事会奖的评选中，本公司获得“优秀董事会”提名奖;独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20xx 年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12 届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强，在“金牛百强奖金融行业榜”中名列第二位，在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中，本公司获得中国投资者关系IR 创新奖和中国投资者关系IR 公司百强。在上海证券交易所“2009-20xx 年度信息披露考核”评选中，本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21 世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20xx)”中，本公司排第七名，在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中，本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外，本公司2009 年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得ARC 的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及LACP2009 年度年报银奖。

　　二、20xx 年公司总体经营管理情况

　　(一)主要经营指标的完成情况。

　　20xx 年度实现净利润176.88 亿元，比上年增加55.80 亿元，增长46.09%，其中归属于母公司的净利润175.81 亿元，比上年增加54.77 亿元，增长45.25%;资产总额18,237.37 亿元，比上年末增加3,973.45 亿元，增长27.86%;各项存款14,169.39亿元，比上年末增加2,890.01 亿元，增长25.62%;各项贷款(含贴现)10,575.71亿元，增加1,745.92 亿元，增长19.77%。不良贷款余额73.39 亿元，比上年末减少0.58 亿元，不良贷款率0.69%，比上年末下降0.15 个百分点; 拨备覆盖率270.45%，比上年末提高64.41 个百分点。净非利息收入88.95 亿元，剔除海通股权处置因素，比上年增加39.77 亿元，同比增长80.87%;净非利息收入占比16.24%，剔除海通股权处置因素，提高3 个百分点;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 个百分点，剔除海通股权处置因素，则比上年下降8.25 个百分点;资本充足率为10.44%，核心资本充足率为8.07%。

　　(二)主要业务的发展情况。

　　1.客户结构和业务结构显著优化，战略转型效果明显。

　　一是客户基础建设成效显著，去年小微客户数量猛增，实现翻番，突破10 万户(含已结清)。民企客户增长明显，截至20xx 年末，对公(含中小)民企贷款客户达8192 户，比上年末增长93%，占对公贷款客户79%，提高14 个百分点;民企存款客户近13 万户，占对公存款客户的73%。二是战略业务规模及占比明显提高，20xx 年末，全行民企存贷款余额分别为5453 亿和3886 亿元，占一般公司存贷款的46%和51%;中小、小微贷款余额分别比年初增长133%和255%。三是转型效果凸显，20xx 年全年净利润增长超过46%，资本消耗仅增长6.6%;客户集中度偏高状况得到极大改善，年末对公贷款户均余额7300 万元，比年初下降30%。

　　2. 中间业务快速增长,收入结构调整成效显著。

　　20xx 年度，本公司净非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 个百分点，推动全行收入结构优化，在同业中提高幅度最大。票据业务创造利差收入41.93 亿元，实现资本的少占用、快周转和高收益。理财、发债、贵金属和交易业务净非利息收入突破17 亿元，较上年翻番，占全行中收近1/5;20xx 年共发行理财产品1836 款，规模达3396 亿元，分别是上年的6.9 倍和2.47 倍;累计发债386.8 亿元，比2009 年增长122.94%;发行了首支中小企业集合票据，业界排名提升。贸易金融坚持特色，持续保持保理业务领先优势;积极开展走出去、船舶和长单融资等结构性融资业务;全面落实民企主办行战略，储备大量客户;先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等荣誉，初步实现了中国一流特色贸易银行目标。资产托管规模突破2000 亿元，业界排名股份制第二，创新“托管+融资”、“托管+代销”模式，实现托管收入1.92 亿元，同比增长69.91%，实现了托管业务规模与效益的协调发展。成功中标规模达6 万户的山东农信社年金账管项目，首次在全国特大年金项目上取得突破。

　　3. 公司业务创新思路，加强结构调整，向集约化和效益化发展。

　　面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况，对公条线主动创新求变，为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。大公司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展，在资源有限情况下，对公通过资产周转、产品组合运用、行外资源整合，积极稳定老客户，大力发展新客户;20xx 年度我行实现信贷资产转让270 多亿元，银团199 亿元。力改传统做法，从规模拉动向效益优先和集约化方式转变，积极深化民企战略，落实金融管家方案，探索定制化投行业务服务，客户综合化金融服务，逐步退出低效益客户和业务，贷款定价水平不断提高，以交易融资为利器拉动内生存款增长;20xx 年实现对公业务营业收入302 亿元，占全行净收入的57%，依然是全行利润的主要来源。提升中小企业金融业务专业化水平，实现快速、协调发展，20xx 年中小落地全国29家分行，专业化组合产品，细分市场，模式化开发客户，提升特色产品市场渗透率，实现规模、效益、质量协调发展;截至20xx 年末，中小企业贷款余额796 亿元，不良率仅为0.6%。

　　4.小微金融初步建立市场优势，零售业务实现新发展。

　　截至20xx 年末，全行零售贷款超过2600 亿元，个人客户金融资产规模突破3000 亿元，财富管理和贵宾客户分别突破10 万和40 万户。建立小微业务领先特色，初步取得市场竞争优势，去年小微贷款余额突破1590 亿元，占各项贷款(含贴现)的15%以上;利率加权平均上浮21.27%，定价水平持续上扬，初步建立起XX小微金融品牌优势。信用卡中心加大对小微和民企业主等高端客户综合开发，实施交叉销售，持续加大市场营销和催收力度;截至20xx 年末新增发卡约150 万张，累计发卡913 万张，全年交易额1076 亿元。电子银行客户规模和活跃度不断增大，柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业;大力支持小微业务发展，去年小微专线受理来电6.67 万通，商贷通网银覆盖率较年初提升14%，交易替代率达69.18%。私人银行打造起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品的高端财富管理平台，实现客户规模大幅提升，产品销售突破100 亿元的良好业绩。

　　5.各经营单位和附属机构业绩突出，有利支持了全行创新发展。

　　存款推动上，地产部积极开展银企直联，探索纯存款措施，全年存款日均达到467 亿元;北京管理部存款新增500 亿元，且稳定性良好;上海分行强化客户个性化服务，日均存款增加超过200 亿元;南京、长沙分行在财政存款业务上成效突出。民企战略推动上，能源部民企贷款规模仅占1/3，中收占比达到56%;冶金部民企客户实现利润及中收占比均超60%;广州、泉州、西安等分行也在民企客户营销上各有特色。小微业务上，杭州和苏州等分行累计发放商贷通均超100 亿元;温州分行网均小微贷款10 亿元;太原分行平均利率高达8.24%，上浮近47%。截至20xx 年末，XX租赁共拥有各类船舶83 艘，飞机21 架，总资产414.82 亿元，净利润4.95 亿元，排名业界前列。XX基金旗下拥有4 只基金，资产管理规模为26.3 亿元，行业排名进一步提前。

　　6.改革创新取得明显成效，流程银行建设逐步系统化、精细化。

　　一是全面规划流程银行建设，总行确定了流程银行建设需要优先解决的11 个基础性重点项目和11个亟待解决的课题;由行长与分管行领导及相关责任部门签订责任状，去年全面启动项目和课题，并在年内全部完成项目设计，部分项目已完成或已开始实施。二是市场营销体系制度创新取得明显突破，事业部深化改革、零售业务资源共享、中小企业业务运行体制、金融市场业务、交叉销售、产品创新管理、中间业务发展、小微业务信贷管理、客户战略管理等项目、课题、相关制度陆续出台，20xx 年将全面实施，对提高市场效率必将发挥积极作用。三是扎实推进中后台管理支持体系精细化改革，建行以来首次全面、系统、细致地梳理和优化业务管理模式及流程，印发了《总分行中后台组织体系标准化手册》;引入了平衡计分卡管理工具，建立了总行非经营性部门绩效指标体系及考核制度，并成功实施年度机构绩效考核，填补了管理支持部门绩效考核空白;总行岗位标准化项目完成设计，问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施，新资本协议等风险管理项目也按计划推进。四是新核心系统成功分拆上线进入分行测试阶段，新核心已陆续投产八个模块，部分已具备上线条件;制定、落实了《核心银行系统项目第一期上线变革管理工作方案》，使有关实地测试等工作顺利推进;认真吸取经验教训，确保现有核心系统安全稳定运行。

　　三、20xx 年度董事会工作计划

　　董事会20xx 年度工作指导思想：以促进“二次腾飞”为目标，以输出“软实力”为重点，注重调查研究，增强董事会工作的计划性和针对性;依据战略目标，突出重点，坚持特色，深化改革，促进转型;稳步做好资本筹集工作，满足监管要求，努力降低资本消耗，提高资本运用效率;优化内控环境，强化内控管理，防范流动性风险，继续提高风险管控水平;加强附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设;研究制定更加有效的长期激励机制，选拔优秀人才，培养造就高管团队，优化公司治理机制，保障XX银行持续健康发展。

　　(一)依据战略目标，坚持特色，推动深化改革，促进“二次腾飞”。

　　依据董事会新修订《五年发展纲要》确立的战略目标和市场定位，在巩固公司业务优势的基础上，集中资源，坚定不移推动发展民营企业客户、小微企业客户和高端零售客户，优化客户结构;以流程银行建设为主线，贯彻以客户为中心的原则，推动新核心系统的全面上线运行;以顺应形势和政策变化为前提，突出重点，强化管理，完善事业部改革，力争三大战略业务实现更大突破，确保各项业务持续健康发展，逐步实现业务转型，打造特色银行和效益银行，为“二次腾飞”奠定坚实的基础。

　　(二)稳步推进资本筹集工作，满足监管要求。

　　随着巴塞尔新资本协议出台，为提高商业银行抵御风险的能力，监管部门不断加强了银行资本监管力度，提高了对银行最低资本充足率及资本质量的要求。为满足监管要求，保障实施XX银行战略目标，董事会将研究制定审慎的资本补充和资本管理规划，充分尊重广大股东和投资者的意愿，顺应市场需求，选择切实可行的筹资方式

　　和募集资金的方案，稳步推进资本筹集工作，确保资本管理目标不低于监管法规要求，并保持一定的安全边际，力争达到同业可比银行平均资本充足率水平。同时，董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国XX银行新资本协议实施工作方案》，力争按计划成为新资本协议达标银行。

　　(三)强化资本考核，降低资本消耗，提高资本运用效率。

　　董事会将继续大力倡导资本约束理念，督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理，改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式，建立健全自上而下的以资本收益为核心的考核体制，开展对分支机构资本收益考核，促进各分支机构节约使用资本，引导分支机构转变经营理念和经营模式，大力发展中间收入业务，积极采取差异化发展政策，尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构，提高资本收益和整体经营效益。

　　(四)加强流动性风险问题的研究和管理，防范流动性风险的冲击。

　　在治理通货膨胀的背景下，商业银行可能面临流动性风险的冲击，为此本年度董事会及董事会风险管理委员会将加大流动性风险问题的研究和管理。董事会将督促管理层完善流动性风险集中管理机制，逐步建立流动性风险管理信息系统，实现对全行资金来源与运用的实时监测，准确、及时、持续的监测全行的流动性风险状况，确保全行资金的流动性和正常支付能力;完善流动性风险管理政策与流程，强化流动性风险限额管理，建立健全流动性应急融资机制，实现本外币一体化流动性风险管理;加强大额中长期贷款的审批管理，防范流动性风险的冲击。

　　(五)研究制定长效激励计划，完善激励约束机制。

　　长效激励约束机制是公司治理机制的重要组成部分，是保障投资者利益最大化的有效举措，也是提升公司治理有效性的关键途径之一。20xx 年董事会及董事会薪酬考核委员会将成立专门的研究小组，制定专题研究计划，并对国内外已经实施了长期激励计划的上市公司进行典型调查研究，提出XX银行实施长期激励计划的原则、方式，必要时聘请一家著名咨询公司协助设计长期激励方案，完善薪酬体系，塑造更加有效的激励约束机制。

　　(六)选拔优秀人才，加强高管团队建设。

　　根据战略目标要求，适应形势发展的需要，确立后备高管人员规模、文化背景、知识结构和年龄结构等标准，选拔优秀人才进行培养，造就继任的高层管理人员，是实施XX银行发展战略的重要手段。为此，本年度董事会及董事会提名委员会将借鉴国际经验，牢固树立领导人才是XX银行核心人力资本的理念，研究制定高层管理者继任与开发方案，坚持“内部选拔为主、外部聘用为辅”的原则，培养造就优秀后备管理人才，保障领导权的平稳过渡，保证高层管理人员具有旺盛的创造力和竞争力，

　　促进XX银行实现“二次腾飞”。

　　(七)优化内控环境，强化内控管理。

　　根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求，结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程，董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素，按照优化改进、持续提高的原则，通过完善内控管理体系组织架构，拟定内控建设工作方案和计划，组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理，科学评价内部控制现状;组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度，完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系，以提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司发展战略有效实施。

　　(八)强化附属机构后续管理，积极推进金融控股公司建设。

　　将按照“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”的思路，进一步扩大对XX村镇银行管理的广度和深度，推动村镇银行健康、可持续发展，并探索研究设立村镇银行控股公司的可行性及其设立方案，在条件成熟时发起设立村镇银行控股公司;突出重点，加强规划引导，推进租赁公司健康发展，促进XX加银基金公司尽快渡过生存期;董事会将设立专门工作组，加强与监管部门的沟通，继续探讨XX银行控股公司的筹建方式、组织架构，积极推进组建金融控股集团公司的进程。

　　(九)充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用，不断提升投资者关系工作效率。

　　20xx 年，以民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为主题，从投资者关系入手，通过创新工作思路，突出工作重点，加大工作力度。制定并实施《投资者接待与推介工作制度》，积极推动行领导参与投资者关系工作。发挥公司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作用，提升投资者投资我行信心;实施“请进来”策略，邀请国内外大型基金和分析师参观调研我行;实施“走出去”策略，通过实施网上路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式，进一步提升我行市场形象;继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作，为投资者建立一个高效的沟通平台;注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用，不断提升工作效率;结合市场需要，注重同业分析和投资者关系研究工作;注重发挥媒体引导投资者的作用，强化公告与媒体宣传的一体化运作，保证投资者正确理解公告。

　　(十)注重调查研究，增强董事会工作的计划性和针对性，继续提高公司治理水平。以董事会专门委员会主席或独立董事为主体，成立工作小组，结合公司发展的实际需要，精选调查研究课题，开展调查研究工作并形成阶段性研究成果，为董事会主动性决策提供科学依据，为公司经营管理提供前瞻性的指导意见;董事会各专门委员

　　会以促进“二次腾飞”为目标，以输出“软实力”为重点，依据各委员会的职责范围，制定年度工作计划，增强董事会专门委员会工作的针对性，充分发挥各专门委员会在公司治理中积极作用;编制董事会会议召开计划，使全体董事提前预知年度董事会会议的召开时间、召开地点及会议议题，及时做好自身工作的统筹安排，保障公司董事会会议的出席率和决策效率。同时，在两地上市、事业部改革以及经营模式转变的背景下，进一步审查并修订董事会工作制度和公司章程的相关条款，继续提高公司治理水平。

　　董事会工作报告 篇3

　　20xx年度，我们集团公司迎来了发展的重要节点，在经济形势复杂严峻的背景下，我们经过一年的努力，实现了自身发展的跨越式发展。本着实事求是的原则，我们向董事会汇报20xx年度的工作情况，同时也在此深刻反思我们的不足之处，以便更好的开展今后的工作。

　　首先，20xx年度，我们集团公司高度重视技术创新的发展，投入大量资源开展技术研发工作，积极推进自主创新，同时我们也积极拓展国际化市场。通过这些方式，我们成功地开发了多款创新的产品，并获得了国内外众多的认可和荣誉。然而，在技术创新方面，我们依旧觉得有不少的欠缺，未来，我们将进一步加强科研力量的建设，开拓更广阔的创新领域，为行业的发展注入更为强劲的动力。

　　其次，我们根据市场需求积极调整业务结构布局，确保企业稳健发展。针对当今市场上的经济形势，我们有针对性地开展了一系列的业务变革和调整，缩小了结构性的不平衡，大幅度提高了效益。同时，在业务发展方面，我们更多的注重创新与合作，积极拓展新的市场。在以后的工作中，我们会不断的深化改革和调整，在保障企业发展的同时研究市场的走势和前瞻性的业务发展规划。

　　此外，我们一直致力于企业文化的建设，积极推进各项文化活动，加强员工的思想教育，提高企业凝聚力和团队合作精神。企业文化正式企业软实力的`衡量标准之一，只有在文化上确立了领先地位，我们才可以真正立足于企业发展的长河中。未来，我们将加强对企业文化建设的投入，进一步加强员工培训和精神建设，使员工更好地契合企业发展愿景，让企业文化为企业发展提供文化支撑。

　　总结起来，20xx年度，我们集团公司在各项工作中都取得了不小的进步和成就，达到了预期的目标。当然，我们也清楚地认识到诸如技术创新、业务结构、企业文化等方面还需不断地提高和巩固，尤其是要把握当今国内外发展机遇，全方位地做好精细化管理，以更好的面貌迎接更加宏伟的未来

　　在20xx年度，我们集团公司通过技术创新、业务结构调整和企业文化建设等多方面努力，取得了显著的进展和成就，实现了预期目标。在未来，我们将继续深化改革和调整，在增强核心竞争力的同时，拓展新市场，提高效益。同时，我们也将加强企业文化建设，提高员工思想教育和团队合作精神，并继续加强管理，以更好的面貌迎接未来的挑战和机遇。

　　董事会工作报告 篇4

　　20xx年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，深度强化公司治理、规范公司运作，科学精准决策，在化肥行业整体产能依然过剩，市场竞争激烈，农产品价格低迷，整体行情相对偏弱的背景下，紧紧围绕年初经营计划，根据国家政策、行业发展趋势和自身经营特点稳步推进公司战略落地，全面推进产拼新和营销创新，稳步推进转型，加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才队伍建设提速升级，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。

　　20xx年，公司实现营业收入903，240.19万元，同比增长9.14%；归属于上市公司股东的净利润68，015.07万元，同比增长20.79%。截至20xx年12月31日，公司总资产为874，522.46万元，较上年增长10.85%；归属于上市公司股东的净资产568，287.82万元，较上年增长9.59%。

　　一、20xx年重点工作完成情况

　　（一）持续发力结构优化，产拼新成效显著

　　1、产拼新战略稳步推进。公司制定了20xx-20xx年产拼新战略规划和销量目标，将新型肥料产品规划为特肥、有机肥+配方肥、缓控释肥、生态级肥和现有新品五系列，根据终端市场情况及行业趋势合理设计了新型肥料成长路径及目标。设立五个项目组，各组构建均由营销、研发和推广形成鼎力支撑。与此同时，成立产拼新战略员会对董事会负责，并接受董事长领导，负责跟进管理并进行激励措施决策。为加强新型肥料产品的推广工作，公司在原有农化组的基础上成立了技术推广部，按区域和作物分工，同时服务于五个项目组，并纳入项目制的管理和激励范围。

　　2、创新体系建设取得突破。继成立了北京新型肥料研究所后，与中国农业学联合申办农业部作物专用肥料重点实验室，经过省部两级严格审核而成功获批，使公司在国家级研发平台的建设上取得了历史性的突破。公司设立企业博士后工作站，与中国农科院博士后科研流动站联合培养，入驻博士已成功入站。公司全年申报专利24项，获批专利22项，有3项发明专利进入实审阶段，历年累计获取专利权108项。

　　（二）渠道激活全面推进，营销创新已现成效

　　1、牵手国内顶级营销咨询公司迪智成，以两广市场为试点探索高效的营销管理模式。经过一年时间的`锻造，形成了“1店2户3会”终端活跃模式、共建基金模式、网络优化模式、直分销结合模式和脱产办事处主任管理模式等多种有效模式，对全国其他市场具有很的借鉴意义和复制推广意义。

　　2、在渠道模式的创新上，励志，历经五年探索在20xx年取得关键性突破。一是区域服务中心模式在云南红河试水，迈出了公司建设自有渠道体系的第一步；二诗司化运作和直营模式在咸阳运行效果显著，为客户突破发展瓶颈、持续提升经营效益发挥了重要作用，该模式对于“高粘性”客户的培育也有很好的.引导示范性和可复制性；同时，针对客户接班人，重点展开“洋二代”系列孵化工程，通过不拘一格的创新形式传递公司企业文化、未来发展与合作价值。

　　3、除了在传统经销商渠道上的开拓和改造外，在东北率先发掘了与中石油合作的全新渠道。将新洋丰的品牌、技术、产品、生产优势与中石油完善的加油站网络体系结合，利用立品牌，开辟第三渠道。

　　4、着力开展型会议促销活动，全年由公司层面主导在南宁、泰安、昆明、杨凌、桂林、广州、北京召开了十多场型会议，是有史以来召开型会议最多、最密集的一年。

　　5、在激励模式方面，同步推行超额任务完成奖励和营销优胜奖励。在经理层和业务员层面推行差异化绩效管理，并实行末位淘汰制度。以上措施对调动营销团队的积极性、持续推升整体销量目标，起到了巨的推动作用。

　　（三）牵手德国康朴专家，技术国际化实现突破

　　通过与德国康朴专家公司的战略合作，新洋丰与其将在本地化生产与进口代理两个层面达成多个领域的技术交流与支持、渠道结合与团队支撑、质量控制与营销推广上的优势互补，标志着公司在国际化上取得重突破。

　　康朴专家是全球领先的特肥专家，在特肥行业处于领先地位，其产品符合国际及国内特肥市场主流发展趋势。在稳定性肥料方面、缓控释肥料方面有技术有性，在叶面肥、生物刺激素方面有技术领先性，在水溶肥方面有技术先进性。

　　对于公司而言，一方面，通过本地化生产，在保证肥料质量和肥效的前提下，结合本公司国内高品牌知名度和强的营销网络，有效优化终端消费市场的产品结构，对于提升农民生产效益与强化生态环境保护有积极意义；另一方面，通过与康朴专家在技术研发与产品营销上的交流切磋，进一步提升公司对稳定性肥料技术的研发和改进，形成有的技术核心研创力。本次合作是“德国技术，中国制造”的完美结合，对于建立稳定性肥“先驱者”地位、夯实主业发展构成长远影响，对公司核心竞争力加强、品牌影响力打造、未来盈利能力提升形成有力支撑。截止20xx年2月，相关生产设备及物料已正式投产并达产，短时间内通过公司营销网络及康朴专家原有销售渠道，顺利接收首批订单并及时发货。

　　董事会工作报告 篇5

各位股东：

　　20xx年，在国家宏观调控、原材料价格大幅上涨及市场竞争日益加剧的严峻形势下，公司充分发挥主观能动性，提出了提早准备、积极应对、主动出击、确保市场的基本思路，实现主营业务收入121,681万元，同比增长16.65%;实现利润总额12,238万元，同比增长21.45%;实现净利润10,096万元，同比增长17.19%。

　　一、20xx年公司经营情况的回顾

　　1、公司主营业务情况

　　(1)主营业务

　　报告期内，公司承接了十二个500万元以上的成套工程,其中1,000万元以上的大型成套工程有五个，2,000万元以上的超大型成套工程有两个。

　　报告期内，公司完成了离心式冷水机组优化、半封闭螺杆冷水机组、石化专用螺杆压缩机组等20多项新产品，其中CJZS812.5CDW船用超低温制冷压缩机组、模块化冰水装置两项新产品荣获20xx年度中国机械工业科学技术奖。

　　报告期内，公司荣获大连市十大信息化先进企业。

　　公司ERP全面展开，实现了财务总帐系统、采购系统、库存系统、销售系统及发货、生产组织系统等重要职能部门的集成应用和联网运营，实现了冰山网站的动态管理和网上办公自动化的全面应用。

　　报告期内，公司董事长张和荣获由中国企联颁发的我国首批高级职业经理人资格证书。

　　报告期内，公司充分利用冰山集团整体优势，积极尝试集团联合采购。

　　11月份，首次集团联合采购铜管取得成功，采购总金额超过5,000万元，节约成本100万元以上。

　　报告期内，公司通过全员、全方位降成本，在一定程度上消化了钢铁等原材料大幅涨价所带来的负面影响。

　　三项费用总计14,363万元，同比下降1,440万元，其中营业费用下降362万元，管理费用下降499万元，财务费用下降579万元，费用控制得较好。

　　(2)合资企业

　　20xx年末，公司合资企业群总资产为330,917万元，同比增长14.24%;净资产为163,077万元，同比增长9.09%。

　　20xx年，公司合资企业群实现销售收入353,171万元，同比增长27.63%，其中出口产品销售收入69,542万元，同比增长85.69%;公司获得投资收益9,509万元，同比增长16.62%。

　　报告期内，投资收益占公司净利润10%以上的合资企业有五家，分别是三洋压缩机、三洋空调机、三洋冷链、三洋制冷、大冷王。

　　报告期内，在公司合资企业群中，主营业务收入同比增长30%以上的有六家，净利润同比增长30%以上的有四家，净资产收益率15%以上的有六家;主营业务收入超过5亿元的有三家，净利润超过5,000万元的有四家。

　　报告期内，三洋压缩机在人民日报社市场信息中心主办的首届中国市场产品质量用户满意度调查中荣获中国压缩机市场产品质量用户满意第一品牌称号。

　　继成为飞达仕公司全球供应商后，又顺利通过美国约克公司的供应商资格审核。

　　建筑面积达12,000多m 2的研发中心于十月份正式破土动工，建成后将成为三洋电机在海外规格最高的研发中心。

　　报告期内，三洋冷链成功携手上海农工商集团、大商集团等中国零售业巨头。

　　同家乐福形成了战略伙伴关系，获得家乐福60%的.年采订单。

　　在餐饮市场增势明显，继续保持KFC、德克士店内接近100%的占有率。

　　建立了中日共同研发体系，联合研制低温医疗设备及冷藏柜系列产品，进一步强化了行业龙头地位。

　　报告期内，三洋空调机研发出具有环保冷媒新系列品种，在国内率先开始了环保冷媒的替换工作。

　　一拖三焓差试验室全面通过日本冷冻工业协会的鉴定，为空调机大量出口奠定了坚实基础。

　　成功将商用家用空调机组打入日本、中北美洲、中东、欧洲、西亚等地。

　　报告期内，三洋制冷荣获国家环保总局颁发的中国环境标志优秀奖。

　　GHP燃气热泵已完成试生产，并实现产业化。

　　顺利通过ASME现场认证审核，取得进军国际市场资格。

　　2、主要控股公司的经营情况及业绩

　　(1)大连冰山集团制冷空调安装公司 该公司注册资本为人民币2,004万元，本公司拥有100%的股权，主营成套制冷设备安装调试，20xx年实现销售收入7,557万元。

　　(2)大连冰山集团销售有限公司 该公司注册资本为人民币1,800万元，其中本公司拥有90%的股权，主营大连冰山集团成员企业的产品销售，20xx年实现销售收入14,322万元。

　　(3)大连冰山空调设备有限公司 该公司注册资金7亿日元，其中本公司拥有70%的股权，主营风机盘管、空气处理机等空调末端产品的生产和销售，20xx年实现销售收入11,513万元。

　　(4)大连冰山金属加工有限公司 该公司注册资本为235万美元，其中本公司拥有64.3%的股权，主要为已成立的合资企业及本公司配套生产钣金、冲压件，20xx年实现销售收入4,281万元。

　　3、主要供应商、客户情况

　　公司向前五名供应商合计的采购金额为32,586万元，占年度采购总额的34.66%。

　　公司前五名客户销售额合计为11,308万元，占公司销售总额的9.29%。

　　4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

　　20xx年，公司在生产经营中所遇到的主要问题与困难是国家宏观调控和原材料涨价所导致的需求与价格成本之间的矛盾，在一定程度上影响到公司的市场开拓计划。

　　针对上述困难，公司从多个方面加大了市场开拓力度。

　　第一，各级领导知难而进，亲自进行市场调研，重点跟踪国家政策导向的一些大项目信息，取得了抢占市场的主动权。

　　第二，加强企业集约化管理，不断提高产品的价格竞争优势。

　　加大产品宣传力度，加强与重点客户的交流沟通，充分调动代理商、设计院等各类人员的积极性。

　　第三，通过开办海外办事处、营销网络、发挥代理商作用等措施，大力开拓国际市场。

　　5、在公司20xx年度财务预算报告中，提出20xx年度公司经营计划指标如下：销售收入120,000万元;利润总额12,000万元。

　　经过努力，公司较好地完成了上述经营计划指标。

　　6、公司投资情况

　　截止20xx年末，公司分别与日本、香港、美国、英国等兴建了如下合资企业：

　　企业名称 注册地址 主营业务 持股比例

　　冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司苏州市 船用集装箱温控产品 10%

　　大冷王运输制冷有限公司 深圳市 生产销售冷藏运输车 25%

　　大洋昭和汽车空调(大连)有限公司 大连开发区 生产销售汽车空调 25%

　　大连本庄化学有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂溶液 30%

　　大连三洋明华电子有限公司 大连开发区 生产销售电子线路板 30%

　　大连冰山水环境设备有限公司 大连市 生产臭氧水处理设备 33%

　　大连三洋制冷有限公司 大连开发区 生产销售溴化锂制冷机 40%

　　大连三洋冷链有限公司 大连开发区 生产销售超市冷藏设备 40%

　　大连三洋压缩机有限公司 大连开发区 生产销售半、全封闭压缩机40%

　　大连大洋运输冷冻工程有限公司 大连市 组装销售冷藏移动设备 40%

　　大连三洋空调机有限公司 大连开发区 生产销售空调机 40%

　　大连三洋家用电器有限公司 大连市 生产销售小型家用电器 40%

　　沈阳三洋空调有限公司 沈阳市 生产销售分体壁挂式空调机40%

　　大连富士冰山自动售货机有限公司 大连开发区 生产销售自动售货机 49%

　　大连冰山保安休闲产业工程有限公司 大连市 设计安装休闲设施 50%

　　大连佳乐自动售货机经营有限公司 大连市 销售经营自动售货机 50%

　　大连冰山嘉德自动化有限公司 大连市 制冷等行业自动控制技术 60%

　　大连冰山金属加工有限公司 大连市 生产钣金、冲压件 64.3%

　　大连冰山空调设备有限公司 大连市 生产销售空调末端产品 70%

　　大连冰山菱设速冻设备有限公司 大连开发区 生产销售各种速冻设备 70%

　　(1)募集资金使用情况

　　公司1998年发行B股所得款项净额为人民币3.6亿元，共有七个投资项目，其中有一个投资项目的资金投入延续到报告期内。

　　大连三洋压缩机有限公司的增资扩建项目，累计投入15,525.56万元，折合22.28亿日元，占应投资额的100%。

　　本报告期内投入4,630.624万元。

　　20xx年，该公司实现主营业务收入70,629万元，同比增长33.93%。

　　目前，公司已投入募集资金33,345.56万元，占总应投资额的100%。

　　(2)非募集资金投资项目说明

　　20xx年6月10日，公司以自有资金与日本富士电机株式会社合资兴建的大连富士冰山自动售货机有限公司正式开业。

　　该公司注册资本为18亿日元，其中本公司拥有49%股权。

　　该公司主要从事自动售货机的研发、生产与销售。

　　20xx年7月21日，富士冰山第一台自动售货机正式下线。

　　20xx年11月11日，公司以自有资金与日本富士电机零售设备系统株式会社合资兴建的大连佳乐自动售货机经营有限公司正式开业。

　　该公司注册资本为5亿日元，其中本公司拥有50%股权。

　　该公司主要从事自动售货机的销售、设置、售后服务，以及通过自动售货机进行饮料、食品、物品的销售。

　　报告期内，公司以自有资金收购了武汉冷冻机厂持有的武汉新世界制冷工业有限公司30%的股权。

　　报告期内，公司以自有资金收购了日本三洋空调株式会社持有的沈阳三洋空调有限公司40%的股权。

　　(3)已投资项目变动情况说明

　　报告期内，大连明华电子有限公司将公司名称变更为大连三洋明华电子有限公司。

　　本公司持有其股权比例不变，仍为30%。

　　报告期内，大洋汽车空调工程(大连)有限公司引入新股东，并更名为大洋昭和汽车空调(大连)有限公司。

　　本公司以630万元的价格将所持有的该公司5%的股权转让给日本昭和电工株式会社。

　　该公司目前的股权结构如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和电工株式会社持股35%;本公司持股25%。

　　7、公司财务状况及经营成果

　　截止20xx年12月31日，公司财务状况及经营成果如下：

　　(1)总资产195,994万元，比年初增加415万元。

　　其中：流动资产减少11,467万元，主要是因归还借款使货币资金减少;固定资产减少310万元，主要是因固定资产折旧;长期投资增加11,871万元，主要是因合资企业实现利润及对合资企业新增投资;无形及其他资产增加321万元，主要是因无形资产增加。

　　(2)负债总额57,126万元，比年初减少6,736万元。

　　其中：流动负债减少3,836万元，主要是因短期借款减少;长期负债减少2,900万元，是因长期借款减少。

　　(3)股东权益135,275万元，比上年增加6,728万元，主要是因计提公积金、未分配利润增加。

　　(4)主营业务利润17,014万元，比上年减少493万元，主要是因钢铁等原材料价格大幅上涨使公司成本增加。

　　(5)净利润10,096万元，比上年增加1,481万元，主要是因公司费用控制较好使营业利润增加，以及合资企业投资收益增加。

　　(6)现金及现金等价物净减少额9,204万元，主要是因归还短期借款及对合资企业增资。

　　经营活动产生的现金流量净额为2,870万元，同比减少8,117万元，主要是因预收帐款减少、应收票据增加。

　　(7)资产负债率为29.15%，同比下降3.5个百分点。

　　流动比率为1.67，同比下降0.09;速动比率为1.12，同比下降0.06。

　　(8)毛利率为14.41%，同比下降2.84个百分点。

　　(9)净资产收益率为7.46%，同比上升0.76个百分点。

　　8、董事会日常工作情况

　　(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

　　①三届十次董事会议

　　公司三届董事会于20xx年4月20日在公司六楼会议室召开了第十次会议。

　　本次会议审议并通过了如下决议：公司20xx年度董事会工作报告;公司20xx年度财务决算和20xx年度财务预算报告;公司20xx年度利润分配预案;关于计提20xx年度资产减值准备的报告;关于修改公司章程的报告;公司20xx年度报告;公司20xx年第一季度季度报告;关于聘请20xx年度审计机构的报告;关于对大连冰山集团销售有限公司增加投资的报告;关于公司第四届董事会董事候选人的报告;关于召开20xx年度股东大会的有关事项。

　　②四届一次董事会议

　　公司四届董事会于20xx年6月3日在公司六楼会议室召开了第一次会议。

　　本次会议选举张和先生为公司董事长，穆传江先生为公司副董事长;聘任张和先生为公司总经理;聘任杨斌先生为公司常务副总经理;聘任张宏智先生、王德昆先生、王志强先生、胡希堂先生为公司副总经理;聘任徐小蕊女士为公司财务总监;聘任吕连珍女士为公司董事会秘书。

　　③四届二次董事会议

　　公司四届董事会于20xx年8月17日在公司六楼会议室召开了第二次会议。

　　本次会议审议通过了公司20xx年半年度报告及其摘要。

　　④四届三次董事会议

　　公司四届董事会于20xx年10月19日在公司六楼会议室召开了第三次会议。

　　本次会议审议通过了公司20xx年第三季度季度报告。

　　(2)董事会对股东大会决议的执行情况

　　公司董事会较好地贯彻执行了20xx年度股东大会的各项决议。

　　公司20xx年度分红方案由公司董事会于20xx年7月实施完毕。

　　二、新年度的经营计划

　　20xx年公司经营计划指标：

　　销售收入：150,000万元;

　　利润总额：14,000万元。

　　1、充分认识和把握宏观政策导向及市场走势，紧紧抓住国内外两个市场。

　　进一步发挥公司工业制冷成套、食品冷冻冷藏成套、中央空调成套、农产品深加工成套、石化装备成套等五大支柱的优势。

　　继续加快在全国组建销售合资公司，逐步实现销售本地化、服务本地化、成套安装本地化的格局。

　　2、以产品结构调整为主线，加大新产品开发、技术改造及合资合作力度，提高企业核心竞争力。

　　重点抓好二氧化碳、氨复叠低温机组、机房专用精密空调机组等新产品开发，产品实验室改造、引进卧式加工中心等技术改造，以及三洋压缩机、三洋冷链增资等项目。

　　3、加强企业管理创新，提高经济运行质量。

　　全面抓好降成本工作，重要物资逐步实行集团统一采购。

　　高度重视和遏制应收帐款的增长。

　　重点抓好产品质量和采购质量。

　　继续抓好ERP信息化管理。

　　4、加强思想政治工作与生产经营相结合，牢牢树立责任感、危机感、紧迫感，提高各级领导驾驭市场和本职工作的能力。

　　以上报告请审议。

　　董事会工作报告 篇6

　　xx年，在董事会的正确领导和大力支持下，我们公司全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找物流业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以继续强化市场开拓，提高服务质量和水平为目标，努力抓好安全运行，挖掘新的盈利潜力，提升经营业绩，实现公司新的发展。经过全体干部员工的共同努力与辛勤工作，公司完成货物运输总量万吨，同比;主营业务收入X万元，同比;实现利润880万元，与去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面工作也获得新发展，同样取得较好成绩。下面，我代表公司董事会向大家汇报主要工作，如有不妥，敬请批评指正：

　　一、公司经营基本情况

　　(略)

　　二、加强安全生产，事故率为零

　　安全生产是我们物流公司的永恒主题，没有安全生产便没有一切。是新中国成立60周年，政府部门安全检查力度进一步加大，执法更加严格。针对这一情况，我们公司严格执行"安全第一，预防为主"的经营目标，把安全生产作为公司的第一件重要大事切实抓紧抓好，健全安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司安全运行，以安全促发展，以安全增效益，努力构建公司安全生产环境，保持了全公司总体稳定的安全经营形势。

　　1、签订安全生产责任状，确保安全生产

　　我们公司抓安全生产的一个重要举措是签订全员安全生产责任状，通过以责任制的形式，把安全生产的责任分解到每个员工，使每个员工根据自己的岗位职责，落实安全生产任务，承担安全生产责任，确保安全生产。我们公司还在安全生产上实行"安全一票否决"制，凡是涉及安全生产的任何事，我们公司都要经过仔细分析、认真讨论，凡是有一票否决的，就不能通过，有效保证了安全生产。为提高员工安全生产意识，强化安全生产工作，杜绝一切安全生产事故，我们公司开展了"百日无事故"考核竞赛，通过制订考核竞赛方案，严格实施，认真考核，取得了良好成绩，基本达到了"百日无事故"考核竞赛的要求。我们公司还要求缴纳安全风险金，用经济的手段强化安全生产，实现安全生产的目的。

　　2、加强装备投入，增强安全生产系数

　　我们公司为进一步提高危运车辆的安全生产系数，加大了装备投入，共投入资金XX万元，为危运车辆购置专用服装(危险品)24套，危货运输安全卡。通过加强装备投入，我们公司危运车辆提高了运行安全系数，既确保运输任务的完成，又提高了我们公司的形象，起到了良好的作用。

　　3、新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统

　　我们公司投入资金XX万元，为新购置危险品车辆全部安装了GPS卫星定位系统，使公司随时掌握危险品车辆的运行方位，了解危险品车辆的运行情况，及时获得车辆行驶相关信息，督促驾驶员安全运输，切实提高了公司对危险品车辆的管理手段，提高了危险品车辆的运行效率，确保产品运输安全抵达客户手中。

　　4、加强安全培训学习，提高员工安全素质

　　我们公司始终树立安全生产观念，利用各种形式加强对员工的安全培训，从思想上防范安全事故的发生，从行动上防止安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，清醒地认识到做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，树立"安全第一"思想，增强"安全重于泰山"责任意识，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体安全生产中，加强对司机、押运人员的安全培训，定期参加安全培训学习，加强安全生产工作的教育与检查，鼓励和安排司机、押运人员等安全生产有关人员参加市等上级单位举办的安全会议，学习培训，切实提高安全生产意识与安全生产工作技能，全公司所有危货运输驾驶员、押运员、装卸管理人员都取得了交通主管部门发放的从业资格证。

　　5、加强运输车辆的检查、维修和保养工作

　　我们公司切实加强运输车辆的检查、维修和保养工作，车管人员每月对车辆安全和技术状况进行一次检查，对动用的车辆做到出车前巡回检查，收车后督促保养，按制度规定做好维修和保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求驾驶员每天必须坚持出车前、行车中、收车后的自查，对检查的情况要详细记录在登记本上。

　　6、买足额保险，防范风险，避免损失

　　我们公司进一步提高安全生产保险系数，为防范安全生产风险，避免不必要的损失，买足额保险，增强了我们公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

　　三、加强管理，提高服务质量，扩展业务量

　　随着国内油价的不断上涨、劳动力成本上升，人民币升值，运输量的减少，物流运输面临严峻挑战。为此，公司在困难面前，沉着应对，采取积极措施，加强管理，提高服务质量，扩展业务量。

　　1、继续巩固原有老客户的业务

　　受金融危机的影响，公司原有老客户都不同程度受到影响，为确保公司业务量，公司继续主动加强与世龙公司、高科(热电)公司、电化中达公司、乐安江化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，动脑筋，想办法，合理调配车辆来降低运输成本。根据预先得到货物量多少安排运输车辆、合理规划运输线路，充分利用时间和空间，做到精细化配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

　　2、拓展新客户，扩大业务量

　　我们公司在保持稳固原有老客户的同时，主动出击，积极拓展新客户，扩大业务量，重点开发工业园在建新建企业及乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。公司业务人员通过走访相关企业，了解他们的需求，介绍公司情况，以诚相待，积极主动争取货源。通过积极主动工作，公司新增了、等家企业。通过拓展新客户，既稳住了公司业务规模和市场占有率，又在货物运输市场竞争日益激烈的大环境下，取得了新的发展。

　　3、树立服务意识，提高物流服务水平

　　我们公司深刻认识到在货物运输市场竞争日益激烈的情况下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能获得生存之地，才能有所发展。我们公司进一步加强与客户联系、沟通，通过提供实实在在优质服务，取得新老客户对我们公司的满意度和依存度，深化服务合作深度和广度。我们公司转变服务观念，真诚树立服务意识，牢记服务只有更好，没有最好，进一步提高服务质量。我们公司要求业务人员既要熟悉公司的业务流程，又要熟悉掌握客户的业务需求，了解产品性能，运输线路及运量，争取主动。认真对待客户提出的每一条意见和建议，尽量予以解决与落实，满足客户的要求，通过自己的真心实意获得的满意，用优质服务稳定现有客户，发展潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好经济效益。

　　四、真抓实干，推进公司各项工作快速发展

　　1、完成了公司土地由划拨变更为出让的工作

　　我们公司原有230亩属国有划拨土地，把国有划拨土地变更为出让土地，是我们公司的一个重大战略决策，对我们公司今后的发展起到积极作用。，我们公司化了大量精力，克服无数困难，顺利完成了土地变更工作。

　　首先，我们公司下定决心，要在完成土地变更工作，为此，做了大量基础工作，与政府联系，争取政府支持。由于我们公司积极努力争取，终于获得了政府的同意，为我们公司土地变更召开专题会议，给予研究解决。其次，我们公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通、协商，争取这些政府部门的支持与理解，以优惠的价格实现土地变更。

　　我们公司只用了不到600万元(598万元)钱，把国有划拨土地变更为出让土地，每亩只用了2.6万元，这是最低的价格。国有划拨土地变更为出让土地后，这土地就是我们公司自己了，使得公司今后能够土地大幅升值保值增值。同时，国有划拨土地变更为出让土地后，使我们公司更有实力，可以方便投资、融资，对外合作，为公司长远发展，资产增值起到了无法估量的作用，是一场真正的及时雨，经济效益十分显著。

　　2、顺利完成公司股份制改革

　　为有利于公司的`长远发展，建立现代企业管理制度，我们公司今年实行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我们充分考虑股东的利益，也适当考虑员工的利益，让员工持股5%，把公司的利益与员工的利益紧密结合在一起，使员工更加充满信心为公司工作，处处为公司着想。公司股份制改革于6月份实施完毕，员工的工作精神与工作责任性比过去明显加强，使公司发展呈现良好态势。

　　3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营

　　鉴于公司现有的蒸气管道已处于超负荷运行状态，不能完全满足电化园区、工业园企业客户的需求，公司曾于20xx年上半年动工新建蒸汽管道二期工程。由于征地补偿及后续资金因素影响，管道二期工程在暂停一段时间后于xx年9月重新启动。经过公司的努力与苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司已有的市场优势，能够满足蒸汽客户日益扩大的用汽需求，进一步提高了公司市场竞争力，也产生了良好的经济效益。

　　4、组织优秀员工、骨干学习考察，增强公司凝聚力

　　，我们公司组织优秀员工、骨干外出学习考察，去浙江横店影视城学习考察，参观了福建泰宁风景区。通过外出学习考察，扩大了员工的眼界，增长了知识，学到了别人的先进经验，对于今后开展工作，扩大业务很有帮助，同时也增强了公司的凝聚力，为搞好今后工作，促进公司的发展，打下了良好的基础。

　　5、加强与政府部门沟通，提高办事工作效率

　　作为我们一家物流企业，要发展业务，提高经济效益离不开政府部门的支持。，我们公司在这方面加大工作力度，走出去，积极与公安、交警、工商、运管等单位进行联系，加强协调沟通，向他们反映公司的情况，说明公司取得的成绩，需要获得政府部门的支持。由于公司认真努力搞好与政府部门的关系，我们的工作得到了公安、交警、工商、运管等部门单位的支持，给我们公司的工作给予照顾与方便，使我们公司去这些政府部门办事比较快捷，着实提高了公司的办事效率。

　　6、扩大公司形象，提升大龙品牌

　　在当今社会，要办企业，扩大经营业务，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在扩大公司形象，提升大龙品牌方面，扎扎实实地做了许多工作，切实提升了公司形象和大龙品牌。

　　一是顺利通过ISO9000二次复审验收。ISO9001-20xx质量认证体系对于加强公司规范性建设，确保业务发展，获得用户单位信任，具有重要作用。公司去年全面引入ISO9001-20xx质量管理认证体系，结合公司的实际情况，通过调查研究、周密认证，制定了岗位说明书、职责权限说明书。ISO9001-20xx质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境、工作标准，规范了工作岗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念来管理告诉，为进一步规范和落实各项规章制度提供了有力的保障。顺利通过ISO9000二次复审验收，进一步规范了公司的管理，提高了管理质量，为创造良好经济效益奠定了扎实的基础。我们公司要继续坚持ISO9001-20xx质量认证体系，把它用好，切实提高公司的形象。

　　二是加入中国物流与采购联合会，任理事单位，当选"江西省交通运输与物流协会常务理事"。为提升企业形象，扩大知名度，我们公司积极参加社团活动。通过公司的努力，我们公司加入了中国物流与采购联合会，任理事单位，同时当选"江西省交通运输与物流协会常务理事"。这样，我们公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息，用以指导公司的工作，另一方面可以进一步发挥公司的作用，获得话语权，对于公司今后的发展十分有利。

　　三是我们公司成为乐平企业联合会秘书长单位，张总任秘书长。

　　四是根据GB/T19680-20xx国家标准评估，我们公司被中国物流与采购联合会评为"AAA物流企业"，并授予牌匾、证书，这进一步提升了我们公司的声誉，对开展业务往来，产生良好印象。

　　五是与百度公司景德镇分公司合作，改建公司网站设计，点击率明显上升，明显扩大了公司的影响，为今后开展网上业务打下良好基础。

　　7、加大广告宣传力度

　　在目前社会，要扩大业务，提升公司知名度，必须加大广告宣传力度。，公司在这方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》杂志社刊登免费广告。这是贯彻落实《物流业调整振兴规划》，服务海峡两岸经济区及周边各省市现代物流产业的发展，宣传江西省物流及相关产业的发展成就，推动江西省与其它地区物流经济的对接与合作，推介江西物流项目的对外招商与合作，经江西省交通运输与物流协会推荐，于十一月份在《海西物流》免费宣传公司，获得良好反映。二是利用公司现有资源、刷新墙体广告，使墙体广告醒目美观，提升公司形象。三是加入乐平市人民广播电台"争做合格乐平人"游车宣传，扩大了公司的知名度。上述加大广告宣传力度，公司花钱不多，宣传效果很好。

　　8、聚资购车，扩大发展

　　江西电化高科有限责任公司工会，为增强企业凝聚力，帮助员工理财，力求增加职工收益，设立员工合伙投资基金，高科、大龙员工本着自愿的原则，合伙投入基金。高科公司工会基金理财小组将基金委托江西大龙物流有限公司寻找合伙人，共同出资购买车辆从事道路货物运输，其中，每辆车基金占51-60%股权，合伙人占4-49%股权。电化高科基金与合伙人共同委托大龙物流有限公司全权负责合作车辆的道路货物运输及相关业务，并按车辆营业收入5‰支付管理费。公司根据运力需要，购置相应的运煤车、化学危险品运输车，既满足了公司发展所需运力运量的车辆，确保了客户正常生产、销售，同时又提升了基金投资收益回报。目前运作良好。

　　五、所采取的主要工作措施

　　1、加强队伍建设，树立优良作风

　　要做好物流工作，必须加强干部员工队伍建设，只有把队伍建设好了，才能确保完成年度目标工作任务。我们公司在工作中注重加强队伍建设，树立优良作风，以此确保各项工作的完成。在抓干部队伍建设上培养三种意识：首先是责任意识，权力是一种荣誉、一种待遇，更是一种崇高的责任。要把手中的权力转化成一种责任、一种义务，以促进工作跨越式发展为己任，守土有责，恪尽职守，勤勤恳恳，全身投入，披肝沥胆，认真履行职责，勇于攻坚破难。只有这样，我们才能对得起董事会的信任、员工的信任，无愧于自己的人生。其次是自律意识。我们干部要低调、自律。要正确对待名利、地位和权力，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，做到工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界。只有这样，才能洁身自好、保持形象，增强自己的凝聚力、影响力和感召力。再次是大局意识，每个干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出发点、着重点和落脚点放在拓展业务，提高经济效益上，放在办实事、创实绩上。二是抓好员工队伍建设，要强化每个员工的实干精神，做到求真务实、真抓实干，把安全工作放在工作中的第一位，实打实地执行公司各项工作制度，认真负责地做好工作，为公司发展，为提高公司经济效益作出努力与贡献。

　　2、落实责任制，激励干部员工努力工作

　　有些单位工作效率低下的一个重要原因是管理混乱，造成岗位职责不明，人员分工不清，以致形成"自己的事别人来做，别人的事自己去做"，或者"有事无人做，有人无事做"。岗位责任制的前提是职责明确，做好"各司其职、各负其责"，这样职责分明，分工清楚，该做的事有人做，该负责的有人去负责，极大地提高了工作效率。我们公司深刻认识责任制的重要，在落实责任制，强化干部员工的工作责任性，自觉履行岗位职责，认真做好每一项工作。在落实责任制同时，加强德、能、勤、绩综合考评，对各部门、各业务人员定指标、定任务，量化到个人，每月实行考核，业绩与奖惩挂钩，当月兑现考核结果。通过落实责任制和加强综合考核，进一步提高了干部员工队伍的整体素质，激发了干部员工的工作积极性，增强了干部员工的开拓进取意识，树立了干部员工为客户优质服务的意识，从而促进了公司业务开展和服务水平的提高，为创造经济效益打下扎实基础。

　　3、加强作风建设，承担工作责任

　　作风是行动的先导，是做好工作的前提。没有好的作风，就不会有行动，就难以保持良好的精神状态，就难以树立长久的奋斗目标，工作起来就会小胜即安，得过且过，不思进取，在工作落实上就会走了过程。所以我们公司十分注重干部员工的作风建设，只有建设好作风，才能进一步增强工作的紧迫感、责任感、使命感和自觉性，才能激发更大的工作动力。我们公司要求干部员工在作风上做到踏实，加强与客户单位的沟通与联系，认真听取客户单位的意见和建议，把正确、好的意见和建议及时采纳到实际工作中，使工作做到位，做到家，获得客户单位的真诚满意。干工作除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。我们公司要求每个干部员工不管自己的能力如何，关键不能忘了责任，要勇于承担责任，承担了责任就胜于能力。要加强学习，提高工作技能，认真履行自己的工作职责，要做到立场坚、作风硬、讲诚信、肯奉献，树立全心全意服务意识，塌实勤恳工作，出色完成公司下达的各项工作任务。

　　4、加强自身建设，做到廉洁工作

　　我们公司深刻认识到在当前社会存在不正之风和腐败行为的情况下，必须加强干部员工的自身建设，做到廉洁工作。廉洁工作不仅事关公司事业的健康发展，而且影响着各项工作的落实。我们公司十分重视廉洁工作，始终把它当作一项重要工作来抓，每时每刻都要做到廉洁工作，要求每个干部员工做到洁身自好，加强思想道德建设，牢记"千里之堤，溃于蚁穴"的古训，扎紧反腐败的篱笆，注意从日常小事上维护自己的形象，决不跟不正之风和腐败行为沾边，做一名堂堂正正的清白人。

　　六、存在的一些问题

　　1、理论学习不够，业务素质有待提高

　　我们公司干部员工忙于业务工作，加强理论学习不够，用科学发展观指导实际工作有欠缺。在拓展业务，沟通客户，提高服务方面做得还不够。干部员工的业务素质与发展的新形势、市场竞争的新情况还不能适应，这些有待在今后的工作中加以提高和改进。

　　2、运费拖欠严重，解决措施不力

　　由于种种原因，我们公司被拖欠运费严重，严重影响公司资金周转。我们公司在解决拖欠运费上，虽然采取了一定的措施，但总得说措施不力，解决拖欠运费问题进展不大，需要进一步加大力度，认真予以解决。

　　七、xx年工作打算

　　1、认真做好工业园供热管网规划方案及建议前期准备工作

　　建设好工业园供热管网，对于我们公司今后的发展与增加经济效益具有重要作用。xx年，我们公司要切实把这项工作提上议事日程，精心布置，认真落实，抓紧工作，务必完成。一是做好工业园供热管网规划方案，保证规划方案慎密科学管用。二是做好建议前期准备工作，积极与政府等有关部门联系沟通，确保供热管网规划方案如期实施。

　　2、继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作

　　二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入运营，强化了公司市场优势，进一步满足了蒸汽客户的用汽需求，提高公司市场竞争力，产生了良好的经济效益。xx年，我们公司要继续做好二期蒸汽管道土地所有权证办理工作，争取办好二期蒸汽管道土地所有权证。

　　3、加大工作力度，扩大公司经营范围

　　我们公司目前经营业务主要是道路煤运、危险货物运输，为扩大经营范围，拓宽经营渠道，提高公司效益，xx年，我们公司要利用具备运输危险化学品资质这一有利条件，申请办理危险化学品经营许可证，为客户提供一条龙服务，以增加公司收入。我们要加大工作力度，积极与江西省安全生产监督管理局联系沟通，抓紧办理公司危险化学品经营许可证，力争在4月上旬完成。

　　4、提高服务质量，扩展业务量

　　公司要发展，要创造效益，必须提高服务质量。xx年，我们公司要在提高服务质量上继续下功夫化力气，一方面走访老客户和大客户，认真听取他们的意见与建议，落实到具体实际工作中，确保客户单位的满意，继续维护良好合作关系，把我们公司作为他们首选的运输单位，以提高服务质量，稳定现有客户单位的业务关系。要继续走出去，走访新单位，通过努力建立业务关系，扩展我们公司的业务量，为我们公司进一步发展，夯实货物运输量。

　　5、继续抓好安全生产，杜绝一切安全生产事故

　　作为货物运输单位，特别是运输危化品，安全生产任何时候都放松不得，只有保证安全生产，才有公司的平安与经济效益。xx年，我们公司在以往做好安全生产工作的基础上，要提高警惕，切实保证安全生产，深刻牢记"安全是生命，生产保安全"的思想，坚决杜绝安全事故。要做到以下三点：一是头脑清醒，在思想上警钟长鸣。在生产过程中，充分认识到安全的重要性，时刻保持高度的警觉性，要带着不做则已，做就要做到最好的工作劲头，形成"人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处保安全"的思想氛围，消除一切安全隐患。二是制定和完善规章制度并确保有效执行。没有规矩，不成方圆。讲安全，也是一样，严格落实安全管理制度，建立岗位责任制，做到责任到人，明确分工。把安全贯串于生产全过程，确保不出安全事故。三是齐心协力，共同维护安全。安全靠我们大家共同创造，我们大家靠安全生活。维护安全，不单单是领导的事情，也不是某一个人的责任，而是要求全体干部员工齐心合力，共同创造。在安全生产过程中，每个人都要有主人翁意识，要严格按照制度要求，按部就班，认真排查安全隐患，抓好安全生产，共同维护安全生产，稳定我们公司安全生产的良好局面。

　　6、强化工作措施，促进工作发展

　　xx年，我们公司要通过强化工作措施，促进工作发展，争取取得比更好成绩，创造更好的效益。一是继续落实岗位责任制。为抓好各项工作，提高服务能力，我们公司要按照工作项目、工作概述、工作标准和所需知识技能等四方面内容，制定岗位责任制，落实到部门，落实到人，做到每个部门、每个个人都有岗位职责，每件工作、每项事情都有人管、有人抓，确保做好每一项工作，保障客户单位货物运输要求。二是继续开展优质服务。我们公司一方面要狠抓干部员工的业务培训，提高干部员工的业务水平和服务水平。另一方面树立干部员工的优质服务思想，要为客户单位提供优质服务，获得客户单位的满意，维护良好的业务合作关系。三是强化工作创新。我们公司工作领域广泛、内容丰富、任务繁重，时间紧迫，要做好货物运输工作，保障客户单位运输要求，必须强化工作创新，要以创新工作思路、创新工作方法开展各项工作，取得良好效果。

　　7、不断加强队伍建设，树立公司良好形象

　　搞好我们公司工作，队伍建设是根本。首先，我们公司将切实担负好管理干部员工的责任，牢固确立"以人为本"的管理理念，认真听取干部员工的意见与建议，与干部员工同呼吸，共命运，加快各项工作发展。其次，每个干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉洁清正和勤俭朴素，充分调动每个员工的工作积极性，提高员工的综合素质，使大家团结一致，齐心协力，把各项工作搞好。在实际工作中要做到三点：一是加强学习，提高素质，把我们公司建设成学习型企业，在加强政治理论学习的同时，注重学习物流业务知识。坚持不懈地学习反映当代物流发展的各种新知识，钻研业务，努力提高素质。二是注重实践，增强工作本领，要牢固树立远大理想，继承和发扬优良传统，在工作中增加才干，增加本领，切实做好物流工作。三是严格要求，端正作风。要有强烈的事业心和责任感，要公道正派，树立正气，要真抓实干，改进作风。不断通过加强自身建设，进一步增强大局意识、与时俱进意识、廉洁自律意识、协调服务意识、艰苦奋斗意识。通过不断加强队伍建设，树立公司良好形象，利于公司业务工作的开展，进而创造良好经济效益。

　　8、加强廉洁自律，做到干净干事

　　廉洁自律，干净干事关系关系我们公司的兴衰成败，是我们公司必须要加强的工作。作为一个业务单位，在当前社会某些不正风气的影响下，更有着滋生腐败的土壤，容易产生腐败的人和事。如果听任不正风气和腐败的滋生和蔓延，不仅企业的发展受到严重影响，经济受到损失，还会严重伤害员工的心，到最终，毁了企业大好的发展前途。所以，廉洁自律，干净干事对我们公司的正常生产工作有着极其重要的意义。我们公司每个干部员工要严格遵守纪律、做到廉洁自律，干净干事。要加强对干部员工在遵守纪律、廉洁自律方面的教育，做到与实际工作相结合。加强制度建设，进一步加大对重点环节监督的力度，充分发挥制度在廉洁自律建设中的作用;加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度的贯彻落实，要真正把廉洁自律，干净干事当作一项重要工作来抓，抓紧抓好。

　　各位股东、董事，经历了艰难困苦的20xx年，我们公司在流出辛勤汗水，作出努力奋斗的同时，也收获了许多丰收，锻炼了队伍，提升了素质，积累了经验和教训，这为我们公司在xx年的新发展奠定了新的基础。我们相信，在新的xx年，有董事会的正确领导和关心支持，有公司全体干部员工的共同努力，我们公司必定会取得新的胜利，创造新的业绩，实现公司新的跨越发展，不辜负各位股东、董事的期望与关怀。我的报告完了，谢谢大家!

　　董事会工作报告 篇7

尊敬的各位股东、各位董事：

　　20xx年过去了，回首我们的努力和成果，我们深知这些成果的背后是每一位职工的辛勤付出和团队齐心协力的结果。在这里，我代表集团公司董事会报告20xx年度工作情况及20xx年度工作计划。

　　一、20xx年度工作情况回顾

　　在20xx年度，我们稳步推进了公司的战略布局，不断加强各项基础管理建设，加快产品研发创新，以及持续强化营销渠道建设，取得了一系列重要成果。

　　1.公司战略布局，全面升级

　　我们始终坚持“高效运营、多元化经营、科技创新、社会责任”的战略规划，今年继续深化了公司多元化发展战略，并在股权、资产等方面进行了多次调整和优化，全面提升了公司的资产质量和收益情况。同时，全球能源危机的背景下，我们加强了绿色节能产品的研发和生产，成为了新能源领域的代表企业。

　　2.基础管理建设，重力载体升级

　　为了保持企业的长期发展，并提高企业的内部管理水平，我们着眼于推进财务、采购、供应链等核心管理信息化，将数据采集与运用实时化、准确化，使公司的各项工作得到高效运作。此外，我们还开展了制度、文化、人才等方面的建设，提升了公司的组织效率和团队协作力。

　　3.产品研发创新，强化核心竞争力

　　在科技创新领域，我们加密科技研发投入，全面加快了技术研究。同时，加强工业设计能力建设，积极推动产学研深度合作，推出一系列新产品。现在，我们的产品已覆盖多个国家和地区。

　　4.营销渠道建设，贯穿全生命周期

　　为了提高销售业绩，我们优化了营销策略，进一步分析市场影响因素，并着眼于打造独立品牌，形成销售链条网络化、覆盖面广泛，真正实现全球市场、全生命周期覆盖。

　　二、20xx年度工作计划

　　我们将秉持“以人为本，不断追求卓越”的理念，把握新时代、新机遇和新挑战，迎接新挑战。

　　1.加强战略升级，促进公司可持续发展

　　公司将把握全球市场新趋势，持续推动创意创新，进一步加强对电动车等绿色能源的产品研发与创新。同时，积极扩增公司资产、不断提升收益，大力发展多元化业务，以推进有机增长。20xx年，公司的资产总规模有望超过200亿。

　　2.提升管理水平，推进数字化转型

　　把握机遇，深化数字化进程。加强与云计算、数据科学、人工智能等科技公司合作，推动数字化转型，构建大数据管理模式和多维度数据分析模型，提升公司的经营水平和市场竞争力。同时，运用新的工作方式，进一步优化管理流程，进一步提高员工效率和作业成果。

　　3.培育人才，留住优秀人才

　　把企业形象与品牌内涵提高到核心竞争力之一。倡导“以人为本”的公司文化，注重人才的培养，保证派往企业的人才具有高超的专业技能和扎实的工作能力。同时，建立明确的激励机制，以及完善的职业发展体系。

　　三、总结

　　20xx年度是集团公司发展历程中位于一个新阶段的一年，面临更多的挑战和机遇，也取得了更多辉煌的成果和进步。

　　展望未来，我们不仅需要进一步巩固发展成果，不断加强团队建设，还需要能够及时洞察市场变化、采取更为切实有效的措施，才能为公司未来的.稳步发展奠定坚实的基础。我们将持续努力，不断拓展业务的领域与范畴，开发新的优势渠道，坚守创新创造这个企业的性质，与广大投资人、股东、员工等各界人士一道，共同迎接未来的挑战，并创造更加美好的明天 在新的发展阶段，集团公司将继续强化管理水平，推进数字化转型，培育人才，留住优秀人才。这将有助于提高公司的经营水平和市场竞争力，同时个人职业发展也能得到更好的保障。展望未来，集团公司将不断拓展业务领域，坚守创新创造的企业性质，在共同迎接未来挑战的道路上，开创更美好的明天。

　　董事会工作报告 篇8

xx董事：

　　20xx年，公司在董事会的领导下，坚持以实现生产经营指标为主要目标，以股东回报为宗旨，努力实现公司上市，提高公司整体水平。通过管理层和全体员工的共同努力，公司基本完成了年初董事会确定的经济指标和工作目标。受董事会委托，我在此做20年董事会工作报告，供全体董事审阅。

　　1.依法认真履行职责，做好日常工作

　　报告期内，董事会共召开了次会议，所有会议的召集、提案、出席、审议、表决和会议纪要均按照《公司法》和《公司章程》的相关要求进行了规范。公司所有董事基本上都亲自出席了所有会议。

　　会议议程主要涉及高管任命、20年工作报告、20年经营计划、20年财务报告、20年财务预算报告、20年利润分配方案等。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》行使权利，对公司相关事务做出决策，程序规范，决策科学。

　　2.完善规章制度，规范企业行为

　　公司董事会按照规范运作、科学决策、稳步发展的基本要求，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。在本届任期内，认真制定、完善、补充和修订了公司章程、内部审计制度等内部控制管理制度，明确了内部监督的职能和操作程序，强化了管理层和员工处理公司事务的责任“程序是合法的，操作是标准的。工作责任意识，促进了公司整体管理水平的提高。

　　3.逐步培养和建设一支高素质的管理和技术队伍

　　随着公司业务的发展，董事会一直强调建立一支稳定进取的团队是公司持续成功的保证。公司有计划、有重点地培养高素质的'技术和管理人才，主要包括：

　　一是建立公平、公正、透明的员工奖惩机制，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司整体凝聚力。

　　第二，利用制度培养团队的自觉行为。在过去的20年里，公司完善了规章制度并有效实施，初步实现了从制度的刚性安排到团队自觉行为的转变。

　　第三，重视培训，营造学习氛围和机制。公司坚持内部培训和外出培训相结合，积极创造条件，鼓励员工自学和参加各种组织培训，努力实现个人发展和企业培训需求的统一，努力拓展和提高不同管理职业的管理人员以及相关专业和管理领域的专业技术人员的专业能力。

　　在此，我谨代表董事会，对管理层的辛勤工作表示衷心的感谢。董事会将继续努力工作，认真执行股东会决议，促进公司快速稳定发展，维护股东利益。

　　董事会工作报告 篇9

　　In 20xx，在董事会的正确领导和大力支持下，我公司全体干部员工增强了紧迫感和紧迫感，增强了战胜困难的决心和信心，为物流业的发展寻找有利条件和积极因素，化压力为动力，化挑战为机遇。我们的目标是继续加强市场开发，提高服务质量和水平，努力确保安全运营，挖掘新的利润潜力，提高经营业绩，实现公司的新发展。经过全体干部职工的共同努力和辛勤劳动，公司完成货物运输总量XXXXX万吨，同比；主营业务收入XXXX万元，同比；利润880万，和去年基本持平。在取得良好经营业绩的同时，公司其他方面的工作也取得了新的发展，取得了良好的成绩。下面，我代表公司董事会，向大家汇报主要工作。如有不妥，请批评指正:

　　一、公司经营基本情况(略)

　　二是加强安全生产，事故率为零

　　安全生产是我们物流公司永恒的主题。没有安全生产，什么都没有。今年是中华人民共和国成立60周年，政府部门加强了安全检查，执法更加严格。针对这种情况，我公司严格执行“安全第一，预防为主”的经营目标，把安全生产作为公司的第一要务，认真抓好，完善安全生产规章制度和安全操作规程，提高员工的安全意识和安全行为，确保公司的安全运行，以安全促发展，以安全促效益，努力营造公司的安全生产环境，从而保持了全公司安全运行的整体稳定局面。

　　1、签订安全生产责任书，确保安全生产

　　我公司抓安全生产的一项重要措施是全体员工签订安全生产责任书，以责任制的形式将安全生产责任分解到每一位员工，使每一位员工都能按照自己的岗位职责完成安全生产任务，承担安全生产责任，从而保证安全生产。我公司还实行安全生产“一票否决”制度。凡是涉及安全生产的事情，我们公司都要认真分析，认真讨论。任何一票否决都不能通过，有效保证了安全生产。为了提高员工的安全生产意识，加强安全生产，杜绝一切生产事故，我公司开展了“百日无事故”评比竞赛，通过制定评比竞赛计划，严格执行，认真评比，取得了良好的效果，基本达到了“百日无事故”评比竞赛的要求。我公司还要求缴纳安全风险基金，用经济手段加强安全生产，实现安全生产的目的。

　　2.加大设备投入，提高安全生产系数

　　为了进一步提高危险车辆的安全生产系数，我公司加大了设备投入，总投资XX万元，购置了24套危险车辆专用服装(危险品)和安全卡。通过加强设备投入，我公司的危险运输车辆提高了运行安全系数，不仅保证了运输任务的完成，而且提高了我公司的形象，发挥了良好的作用。

　　3.所有新购买的危险品车辆均装有全球定位系统卫星定位系统

　　我公司投资XX万元为所有新购买的危险品车辆安装GPS卫星定位系统，使公司能够随时掌握危险品车辆的运行位置，了解危险品车辆的运行情况，及时获取车辆运行的相关信息，督促司机安全运输，从而有效提高公司对危险品车辆的管理手段，提高危险品车辆的运行效率，确保产品在运输中安全到达客户手中。

　　4.加强安全培训和学习，提高员工安全素质

　　我公司始终树立安全生产的理念，通过各种形式加强对员工的安全培训，从思想上和行动上预防安全事故的发生，增强员工做好安全工作的紧迫感和责任感，明确认识做好安全工作的重要性，坚决克服麻痹大意和侥幸心理，树立“安全第一”的思想，增强“安全重于泰山”的责任感，增强安全工作的预见性、主动性和针对性。在具体的安全生产中，加强对驾驶员和押运员的安全培训，定期参加安全培训和学习，加强安全生产教育和检查，鼓励和安排驾驶员、押运员等安全生产相关人员参加市及其他上级单位召开的安全会议，进行学习和培训，有效提高安全生产意识和安全生产技能。全公司危险品运输司机、押运人员、装卸管理人员均取得了交通主管部门颁发的资格证书。

　　5.加强运输车辆的检查、维修和保养

　　我公司认真加强运输车辆的检查、维修和保养。车辆管理人员每月检查一次车辆的安全技术状况，使用过的车辆在离开车辆前进行巡视，收到车辆后进行监督维护，并按规定做好维修保养工作，确保车辆技术性能良好。同时要求司机每天在出发前、行驶中、接车后坚持自检，并将检查情况详细记录在登记簿上。

　　6.购买全额保险，防范风险，避免损失

　　我公司进一步提高了安全生产保险系数，购买了全额保险，防范安全生产风险，避免不必要的损失，增强了我公司防范安全生产风险的能力，夯实了安全生产的基础。

　　三是加强管理，提高服务质量，扩大业务量

　　随着中国石油价格和劳动力成本的上涨，人民币升值和运输量的减少，物流和运输面临严峻挑战。因此，面对困难，公司冷静应对，积极采取措施加强管理，提高服务质量，扩大业务量。

　　1.继续巩固老客户的业务

　　受金融危机影响，公司的老客户都受到了不同程度的影响。为了保证公司的业务量，公司继续主动加强与石龙公司、高新(火电)公司、电化仲达公司、乐安河化工公司、乐丰化工公司等企业的沟通和联系，绞尽脑汁寻找合理调配车辆的方法，降低运输成本。根据提前获得的货物量，安排运输车辆，合理规划运输路线，充分利用时间和空间，实现精细配载，减少车辆空驶，从而提高运输效率，降低客户运输成本。

　　2.拓展新客户，扩大业务量

　　在保持老客户稳定的同时，我公司主动拓展新客户，扩大业务量，重点发展工业园区在建新企业和乐平周边县市万年、德兴等企业的业务。通过走访相关企业，公司业务人员了解需求，介绍公司情况，坦诚相待，积极争取货源。通过积极工作，公司新增了XXX、XXX等XX企业。通过扩大新客户，公司不仅稳定了业务规模和市场份额，而且在日益激烈的货运市场竞争中取得了新的进展。

　　3.树立服务意识，提高物流服务水平

　　我公司深知，在货运市场日益激烈的竞争下，只有树立服务意识，提高物流服务水平，才能有生存和发展的空间。我公司进一步加强与客户的联系和沟通，通过提供真实、优质的服务，获得新老客户对我公司的满意和依赖，深化服务合作的深度和广度。我公司转变服务理念，真诚树立服务意识，牢记服务只是更好不是最好，进一步提高服务质量。我公司要求业务人员熟悉公司的业务流程，掌握客户的业务需求，了解产品性能、运输路线和运量，争取主动。认真对待客户提出的每一个意见和建议，努力解决和落实，满足客户的要求，通过客户的真诚满意，稳定现有客户，以优质的服务开发潜在客户，使公司进一步发展业务量，创造良好的经济效益。

　　第四，努力推动公司工作的快速发展

　　1.完成公司土地由划拨转为出让的工作

　　我公司原230亩属于国有划拨土地。将国有划拨土地改为出让土地是我公司的一项重要战略决策，对我公司未来发展具有积极作用。我们公司投入了大量精力克服重重困难，成功完成了土地变更工作。

　　首先，我公司决心完成土地变更工作。为此，我们做了大量的基础工作，联系了政府，赢得了政府的支持。由于我们公司的积极努力，我们最终得到了政府的批准，为我们公司的土地变更召开了一次特别会议，并给出了一个研究解决方案。其次，我公司加强与国土资源局、财政局、规划局、国资委等部门的联系、沟通和协商，争取这些政府部门的`支持和理解，以优惠价格实现土地变更。

　　我公司只花了不到600万元(598万元)就把国有划拨土地改成了出让土地，每亩只花了2.6万元，是最低价。国有划拨土地改为出让土地后，这块土地将是我们公司自己的，这将使公司未来大幅升值土地的价值。同时，国有土地改为出让土地使我公司更加强大，便于投资、融资和对外合作。对公司的长期发展和资产增值起到了不可估量的作用。这是一场真正的及时雨，经济效益显著。

　　2.成功完成公司股份制改造

　　为了有利于公司的长远发展，建立现代企业管理制度，我公司今年实施了股份制改革。在公司股份制改革中，充分考虑股东和员工的利益，让员工持股5%，将公司利益与员工利益紧密结合，让员工对为公司工作更有信心，处处为公司着想。6月份实施股份制改革后，员工的工作精神和工作责任心较以往明显增强，使公司发展处于良好态势。

　　3.二期蒸汽管道工程(河南段)竣工投产

　　鉴于公司现有蒸汽管道已经超负荷，不能完全满足电化学园区和工业园区企业客户的需求，公司于2019年上半年启动了新蒸汽管道项目的第二阶段。由于征地补偿和后续资金因素的影响，管道项目二期暂停一段时间后，于2019年9月重启。经过公司的努力和努力，二期蒸汽管道工程(河南段)建成投产，加强了公司现有的市场优势，满足了蒸汽客户日益增长的蒸汽需求，进一步提高了公司的市场竞争力，产生了良好的经济效益。

　　4.组织优秀员工和骨干学习考察，增强公司凝聚力

　　我公司组织优秀员工和骨干外出学习考察，赴浙江横店影视城学习考察，并参观福建泰宁风景区。通过出国留学，拓宽了员工的视野，增长了知识，学习了别人的先进经验，对以后的工作和业务拓展很有帮助，同时也增强了公司的凝聚力，为以后做好工作，促进公司的发展打下了良好的基础。

　　5.加强与政府部门的沟通，提高工作效率

　　作为物流企业，没有政府部门的支持，我们就无法发展业务，提高经济效益。我公司加大了这方面的力度，走出去积极联系公安、交警、工商、交通管理等单位，加强协调沟通，向他们反映公司情况，说明公司成绩，需要政府部门支持。由于公司努力改善与政府部门的关系，我们的工作得到了公安、交警、工商、交通管理等部门和单位的支持，对我们公司的工作给予了关心和方便，使我们公司更快地去这些政府部门办事，真正提高了公司的效率。

　　6.拓展公司形象，提升大龙品牌

　　在当今社会，要经营企业，拓展业务，公司形象非常重要，尤其是品牌。公司在拓展公司形象、提升大龙品牌方面做了大量工作，有效提升了公司形象和大龙品牌。

　　首先，它成功地通过了ISO9000的第二次审查和接受。ISO9001-2019质量认证体系在加强公司规范建设、保证业务发展和赢得用户信任方面发挥了重要作用。去年，公司全面推行ISO9001-2019质量管理体系认证。结合公司实际情况，经过调查和认真认证，公司制定了岗位说明书和职责权限说明。ISO9001-2019质量认证体系包括公司所有岗位的工作职责、工作环境和工作标准，规范了岗位的所有操作程序，使公司能够采用全新的管理理念进行管理和告知，为进一步规范和执行各项规章制度提供了有力保障。顺利通过ISO9000的二次评审和验收，进一步规范了公司的管理，提高了管理质量，为创造良好的经济效益奠定了坚实的基础。我公司应继续坚持ISO9001-2019质量认证体系，善用它，切实改善公司形象。

　　二是加入中国物流与采购联合会任理事单位，当选为“江西省交通物流协会常务理事”。为了提升企业形象，扩大知名度，我公司积极参与社区活动。通过公司的努力，我公司加入了中国物流与采购联合会作为董事单位，并当选为“江西省运输与物流协会执行董事”。这样，我公司一方面可以获得中国物流与采购联合会的信息来指导公司的工作，另一方面可以进一步发挥公司的作用，获得话语权，对公司未来的发展非常有利。

　　三是我公司成为乐平市企业联合会秘书长单位，总经理张为秘书长。

　　四、根据国家标准GB/T19680-2019，我公司被中国物流与采购联合会评为“AAA级物流企业”，并被授予牌匾和证书，进一步提升了我公司的声誉，给做生意留下了良好的印象。

　　第五，我们与百度景德镇分公司合作，对公司的网站设计进行了改造，点击率明显提高，显著扩大了公司的影响力，为以后发展线上业务打下了良好的基础。

　　7.加大广告和宣传力度

　　在当今社会，为了扩大业务，提高公司的知名度，有必要加大广告力度。，公司在这方面取得了一些突破。第一，在福建省海西物流杂志上发布免费广告。这是为了实施《物流业调整振兴规划》，服务两岸经济区及周边省市现代物流业发展，宣传江西省物流及相关产业发展成果，促进江西省与其他地区物流经济对接合作，促进江西物流项目对外投资合作。经江西省交通物流协会推荐，公司于11月在海西物流自由宣传，反响良好。二是利用公司现有资源，刷新墙面广告，使墙面广告醒目美观，提升公司形象。三是加入了乐平市人民广播电台“争做合格乐平人”的宣传，扩大了公司知名度。由于上述广告力度的加大，公司花的钱很少，取得了良好的宣传效果。

　　8.筹集资金买车，扩大发展

　　江西电化高新技术有限公司工会为了增强企业凝聚力，帮助员工理财，努力增加收入，设立了员工合伙投资基金。高科和大龙的员工本着自愿的原则合伙投资该基金。高新公司工会资金管理团队委托江西大隆物流有限公司寻找合作伙伴共同购买道路货运车辆，其中每辆车资金占51-60%股权，合作伙伴占4-49%股权。电化高科技基金及其合伙人共同委托大隆物流有限公司全权负责合作车辆的道路货运及相关业务，并按车辆营运收入的5‰缴纳管理费。根据运力需求，公司购置了相应的运煤车和危险化学品运输车辆，既满足了公司发展对运力的需求，又保证了客户的正常生产和销售，同时提高了资金投资收益的回报。目前效果不错。

　　董事会工作报告 篇10

　　一、引言

　　尊敬的董事会成员们，我作为公司的总经理，在这里向各位汇报过去一年的工作情况。我要感谢董事会对公司工作的大力支持和关心，也要感谢全体员工的辛勤付出和努力工作。

　　二、公司整体运营情况

　　1、销售额

　　过去一年，我公司销售额达到X亿，同比增长X%。这主要得益于我们采取的市场拓展策略和产品创新，同时也离不开销售团队的卓越表现。

　　2、利润

　　公司利润同样呈现出可喜的增长态势，达到X万元，同比增长X%。这得益于我公司努力控制成本，提升了利润率。

　　3、市场份额

　　我们在市场上的份额也有所提升，目前已达到X%。这背后是公司强大的竞争力和市场营销团队的卓越表现。

　　三、重要项目进展情况

　　1、产品研发进展情况

　　我们在过去一年加大了产品研发投入，顺利推出了X款新产品，并在市场上获得了较好的反响。这些新产品有望进一步提升公司的市场竞争力。

　　2、渠道拓展情况

　　为了增加销售渠道和提升经销商的合作意愿，我们积极开展渠道拓展工作。目前，已成功引入X个新合作伙伴，并加强了与现有经销商的合作关系。

　　3、国际市场拓展

　　针对国际市场的巨大潜力，我们进一步加大了国际市场开拓的力度。通过参加国际展会和建立合作关系，公司的.海外销售业绩有了明显提升。

　　四、人员队伍建设

　　1、人才引进与培养

　　公司注重人才队伍建设，我们在过去一年成功引进了X名优秀人才，并为团队成员提供了多样化的培训机会，提升他们的专业能力。

　　2、内部沟通与团队合作

　　为了加强内部沟通和团队合作，我们积极组织各类活动和培训，营造良好的企业文化氛围。这也有助于推动公司各项工作的顺利进行。

　　五、风险管控与改进措施

　　1、合规管理

　　公司高度重视合规管理，加强了内部控制和风险管理。我们建立了一套完善的合规制度和审计机制，确保公司运营符合法律法规要求。

　　2、技术创新

　　为了应对市场竞争和行业变革，我们加强了技术创新，积极引入新技术和新设备。这有助于提高产品质量，降低生产成本。

　　六、未来发展规划

　　1、市场扩张

　　未来，我们将进一步扩大市场份额，加大市场拓展力度。同时，我们将积极寻找市场合作机会，与优质合作伙伴进行更紧密的合作。

　　2、产品升级与创新

　　为了满足消费者的需求，我们将加大产品研发投入，进行产品升级和改进。同时，我们将继续推动科技创新，引入更多具有竞争力的产品。

　　3、团队建设

　　在未来，我们将继续注重人才队伍建设。通过培训和激励机制，提高员工的专业素质和动力，为公司的长期发展提供有力支持。

　　七、结语

　　总结过去一年的工作，我们取得了一系列的成绩和进展。在未来的发展中，我们将继续发扬优势、积极应对挑战，为公司的可持续发展不断努力奋斗。最后，感谢董事会的关心和支持！

　　董事会工作报告 篇11

　　一、董事会工作报告是怎样

　　（一）目前公司所经营（生产）的产品国内外形式（需求情况）

　　（二）公司经营（生产）产品的情况

　　1、产品问题有；

　　2、员工问题；

　　3、技术问题；

　　4、产、供、销问题；

　　5、资金问题，资金是公司运作的关键，合理使用资金，解决公司资金问题，是公司的生命线，可以让会计提供详细情况，再根据实际分析和提出问题。

　　（三）公司存在问题和今后的运作打算

　　以上通过对公司目前、现在、今后三方面来介绍董事会工作报告内容的范围。

　　二、董事和总经理的关系

　　董事是指由公司股东（大）会或职工民主选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。上市公司还会设立独立董事，独立董事是指不在公司担任除董事外的.其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。董事是董事会成员，董事会向股东会或股东大会负责，而总经理是由董事会或者执行董事选聘，总经理须向董事会负责。总经理传统意义上是一个公司的最高领导人或该公司的创始人。但实际上，总经理所在的层级，还是会因公司的规模而有所不同。另外从董事会职权和经理职权范围也可以看出区别。

　　三、有限责任制公司的经理任命

　　有限责任公司可以设经理，由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

　　（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

　　（四）拟订公司的基本管理制度；

　　（五）制定公司的具体规章；

　　（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

　　（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　（八）董事会授予的其他职权。公司章程对经理职权另有规定的，从其规定。经理列席董事会会议。

　　董事会工作报告 篇12

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会20xx年度工作报告如下：

　　一、审计委员会基本情况

　　公司第二届董事会审计委员会由独立林雷先生、独立董事曹益堂先生及董事吴先生组成，其中主任委员由会计专业人士林雷先生担任。

　　二、公司董事会审计委员会20xx年度会议召开情况

　　1、20xx年1月18日，召开董事会审计委员会会议，对公司20xx年度财务报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

　　2、20xx年6月16日，召开董事会审计委员会会议，对公司20xx年第一季度经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年第一季度审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

　　3、20xx年7月31日，召开董事会审计委员会会议，会议主要审议公司20xx年上半年经审计的财务会计报告进行了审议，认为:江苏公证天业会计师事务所审定的20xx年上半年审计报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意提交董事会进行审议表决。

　　4、20xx年10月28日，召开董事会审计委员会会议，听取会计师事务所关于20xx年财务报告与内部控制的总体审计策略，就审计范围、审计计划、审计方法等进行充分沟通，并对审计工作提出建议与要求。

　　三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况

　　1、监督及评估外部审计机构工作情况

　　20xx年度，我们审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构江苏公证天业会计师事务所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为江苏公证天业会计师事务所遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所作为公司20xx年度审计的审计机构。

　　2、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

　　公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们审计委员会认为公司的'内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

　　3、指导内部审计工作

　　20xx年度我们审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。

　　四、总体评价

　　我们审计委员会成员20xx年依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度并提供真实、准确、完整的财务报告。

　　20xx年，我们审计委员会所有成员将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司全体股东的共同利益而不懈努力。